西大门: 第三届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-21 23:05:29
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 证券代码:605155      证券简称:西大门          公告编号:2024-025
             浙江西大门新材料股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 6 月 13 日
通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出
席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格和数
量的议案》
   鉴于 2024 年 4 月 30 日,公司披露了《公司 2023 年年度权益分派实施公告》:
以方案实施前的公司总股本 136,915,000 股为基数,每股派发现金红利 0.2 元(含
税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 27,383,000
元。根据《上市公司股权激励管理办法》
                 (以下简称“《管理办法》”)、公司《2023
          (以下简称“《激励计划》”)等相关规定需对公司 2023
年限制性股票激励计划》
年限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。
   根据公司 2022 年年度股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。
   具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格和数量的公告》(公告编号
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事沈华锋、柳英为本激励
计划的激励对象,上述二位回避对本议案的表决。
   (二)审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
   根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定及公司 2022 年年度股东大
会的授权,董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解
除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售
所需的相关事宜。
   具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的
《2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
                                   (公
告编号 2024-028)。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事沈华锋、柳英为本激励
计划的激励对象,上述二位回避对本议案的表决。
   公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案。
   (三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
   由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 21 人因个人绩效
考核未达标或部分达标,公司将回购注销其不得解除限售的限制性股票。
   根据公司 2022 年年度股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。
   具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2024-029)。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会

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