证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-042
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月
召开了第三届董事会第九次会议。鉴于公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会增选了两名董事，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事
一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次会议由董事长席刚先生召
集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议
的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会一致同意选举李巍女士为战略与发展委员会委员，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同
日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会
委员的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会一致同意选举陈碧女士为审计委员会委员，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披
露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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