华锐精密: 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688059        证券简称：华锐精密          公告编号：2024-054
转债代码：118009        转债简称：华锐转债
              株洲华锐精密工具股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2024 年 6 月 21 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日
以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的
议案》
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司
于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华
锐精工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条
款，第三届董事会第三次会议审议通过《关于实施 2023 年年度权益分派调整可
转债转股价格的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为 91.65 元/股，调整后
的转股价格于 2024 年 6 月 28 日开始生效。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关
于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
                            （公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                  株洲华锐精密工具股份有限公司董事会