证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-032
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 6 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案》
为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设顺利开展及公
司经营目标实现，保护投资者权益，同意：
为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超
过 26.3828 亿元连带责任担保。具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保额度（亿元） 备注
合计 26.3828
满之次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，其中流动资金借款可在担保额度和
担保期限以内循环使用。
生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次
公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上
的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额
度。
收益提供反担保。
再另行提交董事会、股东大会审议。
笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》
为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
公司套期保值业务；
新疆天泽西域花油脂科技有限公司具体开展套期保值业务；
金和权利金总额度不超过 6.273 亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权
利金金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金
总额度不超过 5.573 亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额
度不超过 0.7 亿元。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在股东
大会决议有效期内可在上述额度内滚动使用。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《新疆冠农股份有限公司职业经理人（总经理）选聘工作
方案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
? 报备文件
公司第七届监事会第二十九次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
