上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 6 月 21 日在上海市长乐路 161 号新锦江
大酒店四楼兰花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路
遥律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《自律监管指引 1
号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议
案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、 本次股东大会的召集
表决方式审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
并于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《香港商报》上以公告形式刊登了《上海锦江国际
旅游股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》及《上海
锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，
决定于 2024 年 6 月 21 日召开本次股东大会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决
方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了
各股东。
《证券法》
《股
东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规
定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
新锦江大酒店四楼兰花厅召开，并采取现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。
统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的资格
代表股份 67,692,245 股，占公司股份总数的 51.0668%。其中，国有法
人股股东 1 人，代表股份 66,556,270 股，占公司股份总数的 50.2098%，
外资股股东（B 股股东）及股东代理人共 9 人，持有公司股份数为
现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 67,648,744 股，占
公司股本总额的 51.0340%。
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票
的股东。
了本次股东大会。
《股
东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规
定以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的议案
（1）
《2023 年度董事会报告》；
（2）
《2023
年度监事会报告》；（3）《2023 年年度报告及摘要》；（4）《2023 年度
财务决算报告》；
（5）
《2023 年度利润分配方案》；
（6）
《关于支付会计
师事务所审计费用的议案》；
（7）
《关于变更会计师事务所和聘请公司
（8）
《关于修订公司<独
立董事制度>的议案》；（9）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《上海证券报》
《香港商报》上；第（9）项议案及相关内容已于 2024
年 6 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《香港商报》上。
议案提出。
案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决
权总数和统计数据。
的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股
东代理人共计 10 人，代表股份 67,692,245 股，占公司股份总数的
为 66,556,270 股，占公司股本总额的 50.2098%；外资股股东（B 股股
东）及股东代理人共 9 人，持有公司股份数为 1,135,975 股，占公司
股本总额的 0.8570%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计
项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；第（9）项议案为特
别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上审议通过。上述第（5）项、第（7）项和第
（9）项议案对中小投资者的表决进行了单独计票。
规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公
司法》
《股东大会规则》
《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2024 年 6 月 21 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
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