证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-076
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第七次
临时监事会于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6
月 21 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中2名激励对象2023年度个人绩效
考核结果为C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为80%，对其持有的包
括不符合解除限售条件的7,200股限制性股票进行回购注销，上述操作符合相关
法律法规的规定。
鉴于公司2023年度利润分配方案已实施，根据《公司2021年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，回
购价格由8.04元/股调整为7.44元/股，并加上银行同期存款利息。
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的80,000股已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相关法律法规的规定。
鉴于公司2023年度利润分配方案已实施，根据《公司2024年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由
公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司《2021年限制
性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律
法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-077）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的
议案》
同意提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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