北京亿华通科技股份有限公司
会议资料
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份
有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制订本须知。
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的
股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身
份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身
份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表
决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。
三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序
或妨碍大会安全。
五、 要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登
记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东
代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可
发言。
六、 股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大
会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、 大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本
次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大
会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工
作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日
登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
十、 股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办
法进行表决。
十一、 公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请
出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
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会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式：
(一) 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分开始，依次召开 2023
年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股
东大会；
(二) 会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼
C 座七层 C701 室；
(三) 会议召集人：北京亿华通科技股份有限公司董事会；
(四) 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络
投票系统相结合的投票方式。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、股东进行登记；
(二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(四) 宣读并逐项审议以下议案：
年度股东大会审议议案：
议案一. 《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
议案二. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案三. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案四. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案五. 《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》
议案六. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案七. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案八. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
议案九. 《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》
议案十. 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
议案十一. 《关于监事辞职及补选监事的议案》（监事刘维先生）
议案一. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
(五) 与会股东及股东代理人发言或提问；
(六) 推选监票人、计票人；
(七) 与会股东对各项议案投票表决；
(八) 休会、统计表决结果；
(九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
(十) 见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署会议文件；
(十二) 主持人宣布现场会议结束。
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会议议案
《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《关于做好科创板上市公司年度报告披露工作的通知》及《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《年度报告
摘要》和《年度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京
亿华通科技股份有限公司年度报告》《北京亿华通科技股份有限公司年度报告
摘要》。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》《董事会
议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、
勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效
开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度
工作情况汇报如下：
一、 2023年度公司整体经营情况
产业化攻关及市场推广力度。公司始终将研发与技术创新置于公司经营发展的
重要位置，持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代，并研发布局新业务领
域，同时公司在经营管理中不断强化组织建设、深化经营管理，优化人才结构，
为公司业务持续健康发展提供有利保障。公司 2023 年经营情况主要如下：
量 1900 套，同比增加 23.62%；销售总功率为 189,410kW,同比增加 17.27%，公
司营业收入及销量连续三年保持增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润-
产品技术的升级迭代及应用场景的拓展，同时随着公司经营规模扩大以及为把
握住燃料电池市场规模化发展机遇，在人才储备及队伍搭建等方面的投入增加，
此外 2023 年公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收
款项的预期信用风险损失。报告期末，公司总资产 494,572.08 万元，较上年年
末增加 116,176.45 万元，归属于上市公司股东的净资产 304,485.03 万元，较上
年年末增加 70,274.72 万元，主要因为 2023 年 1 月公司在香港联交所主板完成
挂牌上市获得股权募集资金 10.22 亿港元。
推广一代”的研发理念，重点围绕燃料电池系统的环境适应性、耐久性、可靠
性等核心技术指标展开研发，不断提高产品性能及一致性。报告期内公司凭借
长期以来的研发投入及对知识产权保护的高度关注，获评了“2023 年度国家知
识产权优势企业”称号，同时公司在多年积累的研发经验基础上，通过开发热
电联供及 PEM 制氢系统，实现了布局氢能上下游产业链及产品应用场景的拓展。
等高校在科技创新、人才培养等方面展开深入合作，共同搭建校企人才培养和
产学研合作平台，提前进行相关人才和技术的储备。同时 2023 年公司入选了国
家能源局“十四五”第一批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道的牵头单
位名单，作为入选单位，公司将与行业内其他单位共同按照国家能源局提出的
任务要求，围绕相关技术自主创新，坚持燃料电池系统的国产化开发。
电池示范城市群及潜力城市进行开发，搭载公司产品的燃料电池汽车已在北京、
张家口、上海、成都、郑州及唐山等多个城市投入运营，且公司产品应用场景
进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景。根据香橙会研究院的数据，按
上险数据统计，2023 年全国新增各类燃料电池车辆 7654 辆，其中搭载公司产品
的车辆 1548 台，占比 20.22%；根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及
产品》统计，截至 2023 年底，全国共发布 1006 款燃料电池汽车整车公告（不
含底盘公告），其中搭载公司燃料电池系统的整车公告 152 款，公司产品在上
险数据及整车公告数据方面均位居行业前列。
报告期内公司成立了全资子公司广东亿华通科技有限公司，广东亿华通的
成立更有利于公司在广东燃料电池示范城市群业务的开拓及发展。同时为了更
好的推动燃料电池行业的发展，报告期内公司成立了控股子公司北京亿华通氢
能科技有限公司、通过联营的方式参股了新疆兆联清通能源科技有限公司，氢
能科技及兆联清通公司的成立将有利于整合各方资源在上游制氢领域布局，进
一步开拓氢能业务市场。
公司在港股资本市场的成功登陆，进一步补充了公司经营发展所需资金，同时
也更有利于公司的国际化发展。
二、 2023年董事会主要工作情况
报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，
股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立非执行董事积极
建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥
了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。
(一) 董事会会议召开情况
关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉的履行各项职责，以公司稳健发展
为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，
对公司治理及经营管理作出关键性决策。公司各次董事会的召集、召开均符合
法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：
会议届次 召开日期 会议决议
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
《关于预计 2023 年度公司及子公司申请综合授信、
第三届董事 提供担保额度的议案》
会第七次会 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
月 17 日
议 登记及修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》
《关于修订公司管理制度的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事
会第八次会 《关于截至 2022 年 12 月 31 日未经审计全年业绩》
月 29 日
议
《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议
案》
《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议
案》
《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
第三届董事 报告>的议案》
会第九次会 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
月 27 日
议 方案的议案》
《关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事
的议案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
《关于香港法律程序文件代理人变动的议案》
《关于召开公司 2022 年年度股东大会、2023 年第
一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股
东大会的议案》
第三届董事 《关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案》
会第十次会
月 31 日 《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的议案》
议
第三届董事 《关于<2023 年半年度报告（及摘要）>及<截至二
会第十一次 零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>
月 30 日
会议 的议案》
《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第三届董事 2023 年
《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
会第十二次 10 月 30
《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的
会议 日
议案》
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》
第三届董事 2023 年
《关于预计 2024 年度公司及子公司申请综合授信、
会第十三次 12 月 13
提供担保额度的议案》
会议 日
《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(二) 董事会对股东大会决议执行情况
股类别股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及
表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行
决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。
(三) 董事会专门委员会履职情况
审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。董事会各专门委
员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了
意见与建议，协助董事会科学决策。
(四) 独立非执行董事履职情况
公司独立非执行董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真
履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表
意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时
获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期
内，独立非执行董事对公司关联交易、募集资金使用、募投项目延期等事项发
表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公
司决策的科学性和客观性。
(五) 信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、
上海证券交易所、香港联合交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的
披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发
生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信
息的准确性、可靠性和实用性。
三、 2024年度董事会工作方向
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，秉承以市场为导向，以客户为中心的经营
理念，夯实主业，优化投入，精细管理，稳健发展，推动 2030 年战略目标实现，
助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值
来回馈投资者。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规
定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方
案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维
护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将
公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 2023年度监事会主要工作情况
(一) 会议召开情况
用等议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相
关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有
效。具体情况如下：
召开日期 会议名称 会议名称
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现
第三届监事
会第五次会
月 17 日 《关于预计 2023 年度公司及子公司申请综合授
议
信、提供担保额度的议案》
《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
第三届监事 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
会第六次会 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
月 27 日
议 本方案的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告>的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于<2023 年半年度报告（及摘要）>及<截至
第三届监事 二零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公
会第七次会 告>的议案》
月 30 日
议 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期
日 议 的议案》
《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
日 议
报告期内，除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司的董事会
会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要
决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检
查职责。
二、 2023年度监事会对公司有关情况发表的意见
及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、
独立地履行监督检查职责。
我们围绕公司规范运作、财务状况及募集资金使用及董事和高级管理人员
忠实勤勉履职等方面积极开展相关工作。我们认为，报告期内，公司重大事项
的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东
和公司利益不受损害；财务状况运行良好，各期财务报告真实、准确、完整地
反映了公司财务状况和经营成果；各项决策符合法律法规、《公司章程》等规
定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害
公司和全体股东的利益的情形；报告期内发生的变更募集资金用途事项已履行
了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公
司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章
程》或损害公司和股东利益的行为。
三、 监事会2024年工作计划
和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会
的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司
财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，
防范和降低公司风险。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 第三届监事会第十一次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
上市公司股东的净利润-24,320.37 万元，同比减少-16,192.41 万元，基本每股
收益-1.48 元。2023 年末公司总资产 494,572.08 万元，同比增加 30.70%，归
属于上市公司股东的净资产 304,485.03 万元，同比增加 30.00%。公司 2023 年
度财务决算具体情况如下：
一、 财务报表审计情况
公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具
了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2024]0011000769 号），审计意
见认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了亿华通公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 主要财务数据和财务指标
(一) 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数 上年同
据 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 80,070.19 73,811.66 73,811.66 8.48 62,936.88
扣除与主营
业务无关的
业务收入和
不具备商业 78,074.44 72,234.13 72,234.13 8.09 61,811.18
实质的收入
后的营业收
入
归属于上市
公司股东的 -24,320.37 -16,673.34 -16,645.43 - -16,192.41
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -28,783.84 -18,479.41 -18,451.50 - -17,839.56
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 -56,063.82 -33,211.17 -33,211.17 - -12,130.75
量净额
比上年
调整后 调整前
增减
（%）
归属于上市
公司股东的 304,485.03 234,210.31 234,262.20 30.00 250,263.65
净资产
总资产 494,572.08 378,395.63 377,897.66 30.70 362,425.58
追溯调整或重述的原因说明:
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说
明。同时解释中规定，企业应当按照该解释规定，将累计影响数调整财务报表
列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。
(二) 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 年同期增
年 调整后 调整前 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -1.48 -1.19 -1.67 - -1.63
稀释每股收益（元／股） -1.48 -1.19 -1.67 - -1.63
扣除非经常性损益后的基本
-1.76 -1.32 -1.85 - -1.79
每股收益（元／股）
减少1.06
加权平均净资产收益率（%） -7.93 -6.87 -6.86 -7.11
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少1.78
-9.39 -7.61 -7.60 -7.83
平均净资产收益率（%） 个百分点
研发投入占营业收入的比例 减少0.34
（%） 个百分点
注：报告期内公司实施了资本公积转增股本的权益分派，上年同期每股收
益指标已按最新股本进行调整。
公司业务始终聚集于燃料电池行业，报告期内公司继续加大燃料电池技术
产业化攻关及市场推广力度，2023 年实现营业收入 80,070.19 万元，同比增加
告期内 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-24,320.37 万元，同比亏损增
加 7,647.03 万元，经营活动产生的现金流量净额为-56,063.82 万元，同比减
少 22,852.64 万元，公司亏损及经营活动现金流量不佳的原因主要系：（1）燃
料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，整体市场规模较小；（2）公司持
续加大研发投入进行产品技术的升级迭代及应用场景的拓展；（3）随着公司
经营规模扩大以及为把握住燃料电池市场规模化发展机遇，在人才储备及队伍
搭建等方面的投入增加；（4）公司对部分已不能满足客户市场需求或适配公
司在售产品的存货计提减值损失以夯实公司资产质量；（5）受国内经济及行
业各种因素的影响，2023 年公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑
加大计提了应收款项的预期信用风险损失。
三、 公司资产负债、经营成果和现金流量情况
(一) 资产负债状况
单位：元 币种：人民币
本期 上期 本期期末 情
项目名称 本期期末数 期末 上期期末数 期末 金额较上 况
数占 数占 期期末变 说
总资 总资 动比例 明
产的 产的 （%）
比例 比例
（%） （%）
交易性金融 690,330,355.3 13.96 25,165,123.28 0.67 2,643.20 1
资产 1
应收票据 50,790,598.92 1.03 31,170,000.00 0.82 62.95 2
应收账款 1,621,965,472 32.80 1,083,033,929. 28.62 49.76 3
.53 46
应收款项融 31,009,909.60 0.63 21,990,000.00 0.58 41.02 4
资
预付款项 27,845,110.18 0.56 19,554,147.32 0.52 42.40 5
合同资产 16,711,351.68 0.34 33,719,757.81 0.89 -50.44 6
其他流动资 42,869,393.99 0.87 67,337,509.57 1.78 -36.34 7
产
在建工程 21,651,097.39 0.44 14,446,330.11 0.38 49.87 8
使用权资产 37,863,441.51 0.77 25,669,719.66 0.68 47.50 9
开发支出 35,604,953.79 0.72 72,941,726.28 1.93 -51.19 1
长期待摊费 36,864,080.66 0.75 27,933,004.82 0.74 31.97 1
用 1
其他非流动 35,280,890.88 0.71 52,301,386.65 1.38 -32.54 1
资产 2
短期借款 586,612,183.5 11.86 229,872,186.96 6.07 155.19 1
应付票据 39,683,502.69 0.80 114,143,006.75 3.02 -65.23 1
应付账款 572,538,653.1 11.58 399,794,860.24 10.57 43.21 1
应交税费 2,934,806.59 0.06 7,929,205.25 0.21 -62.99 1
其他应付款 18,742,209.30 0.38 1,612,717.10 0.04 1,062.15 1
一年内到期 37,746,416.32 0.76 9,113,362.44 0.24 314.19 1
的非流动负 8
债
其他流动负 6,507,783.13 0.13 11,614,079.94 0.31 -43.97 1
债 9
长期借款 - - 19,417,783.33 0.51 -100.00 2
租赁负债 21,299,220.60 0.43 14,299,147.15 0.38 48.95 2
长期应付款 5,911,814.94 0.12 - - - 2
情况说明：
主要系报告期内公司收到客户的销售回款。
同时受国内经济及行业各种因素的影响导致客户回款不及预期。
采购备货。
才能收回的质保金重分类至其他非流动资产。
税额减少。
设。
要系满足公司生产经营的需要，报告期内新增、续租生产经营场所。
对应开发支出转入无形资产。
营场所改造装修完成相关支出转入。
置款在本期完成相关设备资产的验收，相关支出转入固定资产。
用银行授信，在授信额度内取得银行借款所致。
主要系随着公司销售规模的扩大，报告期内公司原材料及零部件的采购增加，
同时基于与供应商的长期良好合作，公司获得了更长时间的付款周期。。
付其他单位的项目补贴款所致。
期末减少 100%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
信用等级银行票据未终止确认的账务处理所致。
资租赁业务所致。
(二) 经营成果和现金流量情况
单位：元 币种：人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 800,701,885.77 738,116,580.20 8.48
营业成本 540,215,455.79 454,677,279.82 18.81
销售费用 76,320,870.13 104,881,392.84 -27.23
管理费用 223,636,002.21 212,567,707.86 5.21
财务费用 -16,056,462.99 -5,344,811.83 -
研发费用 140,907,189.33 101,264,578.71 39.15
其他收益 24,856,478.84 35,719,082.79 -30.41
投资收益 -34,186,331.54 -13,176,079.55 -
公允价值变动收益 33,050,692.03 165,123.28 19,915.77
信用减值损失 -99,482,634.25 -30,797,642.94 -
资产减值损失 -62,921,351.69 -90,370,779.71 -
营业外支出 13,603,125.91 4,460,603.57 204.96
所得税费用 -19,487,444.93 -41,189,068.75 -
经营活动产生的现金流 -560,638,150.79 - -
量净额 332,111,733.96
投资活动产生的现金流 -754,636,153.44 -3,620,395.01 -
量净额
筹资活动产生的现金流 1,276,801,074.12 147,555,789.35 765.30
量净额
具体说明：
确认汇兑及理财收益。
期内公司持续加大研发投入以提升技术水平，同时研发布局氢能上下游产业链
及产品应用场景的拓展。
同期收到上市专项补贴及本期收到的增值税即征即退减少。
系公司联营企业卡文新能源及华丰燃料处于发展初期阶段，报告期内公司根据
其财务业绩确认负值投资收益。
元，主要系报告期内公司销售回款同比减少，公司根据预期信用损失及账龄对
应收款项计提坏账损失准备。
元，主要系上年同期对不适配公司产品和市场需求的固定资产和存货计提了减
值损失。
系报告期内公司向客户支付的索赔款及经济损失的补偿。
主要系报告期内公司递延所得税资产的确认减少。
金流量净额同比减少 22,852.64 万元，主要系（1）报告期内受国内经济及行业
各种因素的影响，客户回款整体较慢，报告期内公司销售回款同比减少
机遇，公司在人才队伍搭建等方面加大了投入，报告期内支付给职工的现金流
量同比增加 5,501.36 万元。
金流量净额同比减少 75,101.58 万元，主要系上年同期银行理财产品到期赎回
所致。
金流量净额同比增加 765.30%，主要系报告期内公司在香港联交所主板完成挂
牌上市获得股权募集资金 91,436.46 万元。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
执行董事认真按照《上市公司独立董事管理办法》《北京亿华通科技股份有限
公司章程》《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》的要求，
忠实履行自己的职责，发挥独立非执行董事的作用。
公司独立非执行董事方建一（已离任）、刘小诗、纪雪洪、陈素权、李志
杰对 2023 年度各项工作分别进行了总结，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立非执行董
事述职报告》。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议，现
提请股东大会审议。
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
各位股东及股东代理人：
一、 利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-24,320.37 万元，母公司实现的净利润为-7,861.99 万
元。经公司董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案
如下：
护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股；
资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 165,465,772
股，本次拟合计转增 66,186,309 股，其中包括 55,939,177 股 A 股及 10,247,132
股 H 股股份。转增完成后，公司的总股本增至 231,652,081 股，其中包括
如在 2024 年 4 月 27 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、 修订《公司章程》
董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体执行上述利润分配预案及资
本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相
关条款并办理相关工商登记变更手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于 2023 年度利润
分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2024-011）
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
各位股东及股东代理人：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的审计，截至 2023 年 12
月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-487,856,704.18 元，公
司股本总额为 165,465,772 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未
弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议，现
提请股东大会审议。
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，北京亿华通科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，北京亿华通科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议
案》。
提请股东大会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理 H 股及/或 A 股
或类似权利（包括出售及转让任何库存股），并授权董事会及/或其授权人士
（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额
外股份后的新股本架构，并办理如下事宜：
(a) 在(d)段的规限下并根据股份上市证券交易所的上市规则、公司章程及
中国相关法律法规的相关要求的情况下，一般及无条件批准董事会于有关期间
（定义见下文）内行使本公司的所有权力，以分别或一并配发、发行或处理额
外 H 股及╱或 A 股，亦可作出或授出行使上述权力可能所需的建议、协议、购
股权及兑换或转换股份的权利（包括出售及转让任何库存股）；
(b) 上文(a)段的批准将授权董事会根据一般授权作出及实施具体发行方案，
包括但不限于决定将予发行的股份类别、定价政策及╱或发行╱转换╱行使价
格（包括价格区间）、发行方式、发行规模、发行对象、募集资金使用、发行
时间及期间，以及是否向现有股东配售；
(c) 上文(a)段的批准将授权董事会于有关期间内订立或授出在有关期间届
满后可能须行使上述权力的建议、协议、购股权及兑换或转换股份的权利，并
委聘与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切
行为、协议、文件及其他相关事宜；
(d) 董事会根据(a)段授出的批准配发、发行或处理或有条件或无条件同意
配发、发行或处理（不论是否根据购股权或其他方式）的 H 股及╱或 A 股股份
总数（包括出售及转让任何库存股），均分别不得超过于截至通过本议案决议
之日已发行 H 股及 A 股各自已发行总数的 20%（不包括任何库存股）；
(e) 上文(a)段的批准将授权董事会审议批准及代表本公司签署向有关监管
机构递交的与股份发行相关的发行文件，并根据相关法律及法规履行相关批准
程序及向监管机构办理所须的备案及登记；
(f) 董事会仅在符合《中国公司法》及股份上市证券交易所的相关上市规
则，以及于获得中国证监会及╱或其他有关的中国政府部门批准的情况下，方
可行使上述权力；及
(g) 就本议案而言：
「有关期间」指自本议案决议于年度股东大会获通过当日起至以下最早日
期止期间：
i.本公司下届年度股东大会结束；
ii.公司章程或其他适用法律规定本公司须举行下届年度股东大会期限届满
时；或
iii.股东于股东大会上以特别决议撤销或修订本议案所载的授权当日。
待股东于年度股东大会批准后，本公司仅可在《上市规则》有关库存股的
修订生效后出售或转让库存股。为免生疑问，待股东于年度股东大会批准后，
在行使其根据一般授权发行 A 股的权力时，董事会亦应遵守《上市公司证券发
行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》、上市规则等相关
规定，并遵守简易程序下的一般授权。
截至最后实际可行日期，本公司已发行股本包括 25,617,830 股 H 股及
之前不再发行任何股份，本公司将获准根据一般授权及相关法律法规配发、发
行或处置最多 5,123,566 股 H 股及 27,969,588 股 A 股（包括出售及转让任何库
存股）。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财
务和内部控制审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案已经公司 2024 年 6 月 7 日第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的议案》
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月
休计划，故向公司监事会提出辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
张禾先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张禾先生在担任监事期间
作出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，张禾先生辞任监事
后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任
前，张禾先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职
务。
监事会同意提名刘维先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会已对刘维
先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职
责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人
的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于监事辞职及补
选监事的公告》（公告编号：2024-012）。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十一次会议通过，
现提交股东大会审议。
（以下无正文）
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