证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-048
上海电力股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 14 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 20 日以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应到董事 12 名，亲自出席董事 11 名，徐骥董事委托林华董事行
使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。
（五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了
会议。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于公司罗马尼亚 Prime 光伏项目实施方案的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议和审计与风险委员会会议审
议通过。
同意公司子公司上海电力能源发展（香港）有限公司或其在罗马尼亚设立的
子公司，以不高于 955.65 万欧元的股权对价收购罗马尼亚 Prime 12.9 万千瓦光
伏项目标的公司 75%股权；以动态含税总投资不超过 10146 万欧元实施项目开发
建设，上海电力后续投入资本金不超过 2663.33 万欧元。
（二）同意关于国家电投江苏如东 H4、H7 项目概算调整的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议审议通过。
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同意江苏如东 H4 海上风电场项目投资概算由 71.57 亿元调整至 77.88 亿元；
H7 海上风电场项目投资概算由 76.83 亿元调整至 84.42 亿元。
（三）同意关于公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易的议案。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议、审计与风险委员会会议和独
立董事专门会议审议通过。
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
（四）同意关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案，并提交股东
大会审议。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于修订<上海电力股份有限公司章程>的公告》。
（五）同意关于修订《内部控制管理规定》的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司审计与风险委员会审议通过。
（六）同意关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-048
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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