证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-057
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
票激励计划》的限制性股票数量为 40.10 万股，占回购前公司总股本的 0.17%，
回购价格为 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，即回购总金额
划》的限制性股票数量为 30.00 万股，占回购前公司总股本的 0.13%，回购价格
为 7.43 元/股，即回购总金额 2,229,000.00 元，共涉及激励对象 1 人。
成上述限制性股票回购注销手续。
股。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日、
第四届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司于 2024 年 4
月 19 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第三十五次会议、2023 年度
股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事
项公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划
相关议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。
同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行
了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 10 月 12 日披
露了《第四届监事会第十五次会议决议公告》《监事会关于 2022 年股票期权和
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露
了《东莞铭普光磁股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的
授权日/授予日为 2022 年 10 月 31 日，向符合授予条件的激励对象授予总计 534.00
万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予 382.00 万份股票期权，行权价
格为 10.40 元/股；向符合条件的 8 名激励对象授予 152.00 万股限制性股票，授
予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的
激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。
励计划股票期权授予登记完成的公告》，确定 2022 年股票期权授予登记完成日
为 2022 年 12 月 5 日；2022 年 12 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，确定授予的 2022 年
限制性股票上市日为 2022 年 12 月 12 日。
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股
票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票 30.00 万股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注
销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 30.00 万股。
公告》，截止公告披露日，公司已完成相关限制性股票回购注销事项。
事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》，同意将本激励计划的股
票期权行权价格由 10.400 元/股调整至 10.367 元/股，对 4 名离职激励对象已获
授但尚未行权的 33.00 万份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见。
监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》。公司独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见。
了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票 5.00 万股。
事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨
注销部分股票期权的议案》。
暨回购注销部分限制性股票的议案》。
（二）2023 年限制性股票激励计划
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意
的独立意见，同意公司实施本激励计划。
同日，公司召开了第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于<公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2023 年限制性股票
激励计划授予激励对象名单的议案》。
限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。截
至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《第四届
监事会第二十次会议决议公告》《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露了《东莞铭普光磁股份有
限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授予日
为 2023 年 2 月 22 日，向符合条件的 1 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票，
授予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予
的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。
登记完成的公告》，本激励计划授予的限制性股票上市日为 2023 年 4 月 26 日。
事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
限制性股票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 30.00 万股。
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
鉴于 1 名激励对象因被动原因离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计
划的相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 5.00 万股限制性
股票进行回购注销。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞铭普光磁股份有限公
司 2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZI10196 号），公司
解除限售期解除限售条件未成就。因此公司拟回购注销 6 名限制性股票激励对象
对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 35.10 万股。
根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规
定：
违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行
同期存款利息之和进行回购注销。
若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对
象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格
加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分
限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应
的现金分红公司收回，并做相应会计处理。
由于激励对象因获授的限制性股票而取得的年度现金分红已由公司代为收
取，故回购价格无需调整。本次涉及回购注销的限制性股票的回购注销价格为授
予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本次回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金
总额为 2,979,430.00 元加上应支付给激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，
即回购总金额 3,047,046.56 元。
（二）2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
鉴于 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关
规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 30.00 万股限制性股票进行
回购注销。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：
票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予
价格进行回购注销。
红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分
限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应
的现金分红公司收回，并做相应会计处理。
由于激励对象因获授的限制性股票而取得的年度现金分红已由公司代为收
取，故回购价格无需调整。本次涉及回购注销的限制性股票的回购注销价格为授
予价格，即 7.43 元/股。
本次回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金
总额为 2,229,000.00 元。
综上所述，本次回购注销《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划》和《东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划》部分限制性股票，涉及回购总金额合计 5,276,046.56 元。
三、验资及回购注销完成验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了
审验并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第
ZI10457 号）、《东莞铭普光磁股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第
ZI10458 号）、《东莞铭普光磁股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第
ZI10456 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上
述回购注销事项已于本公告披露日前办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、股权激励计划的要求。
四、本次回购注销后公司股本结构的变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 236,178,062 股变更为 235,477,062 股，
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具
备上市条件，股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售
条件股份
其中：股权
激励限售股
二、无限售
条件股份
合计 236,178,062 100.00 -701,000 235,477,062 100.00
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍
五入所致。最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为
准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续
勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、备查文件
司验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10457号）；
司验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10458号）；
司验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10456号）。
特此公告。
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