证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-052
武汉华康世纪医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、
郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交
易的议案》
本次交易有利于增强医疗设备及耗材市场拓展，符合公司中长期发展的规划，
对公司具有积极的战略意义。董事会认为公司本次投资设立合资公司事项，符合
公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公
允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。保荐机构
发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公
司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
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