证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-015
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会调整议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603535 嘉诚国际 2024/6/18
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
为更好地回报股东，公司拟调整 2023 年度利润分配方案，并另行召开股东
大会进行审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
至 2024 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
规划》的议案
议案 1-8 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、议案 9-10 已经公
司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《证券时报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
额度的议案
东回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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