证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-042
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 6 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：
（以下简
称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
（以下简称“《科创板自律监管指引第 1 号》”）等法律、行政法规及规
规范运作》
范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
《科创板自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规
划”）的内容符合《指导意见》
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水
平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
《公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》符合相
经审核，监事会认为：
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次事业合伙人持股计划
的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审核，监事会认为：
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股
票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
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