证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-031
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举
行，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，经候选人本人同意及公司董事会提名，董事会提名委员会
资格审查，拟提名叶汀先生、吕安春先生、鲁国富先生、严利忠先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见
公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，经候选人本人同意及公司董事会提名，董事会提名委员会
资格审查，拟提名陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生为公司第三届董事会独
立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见
公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过，具体内容详见 公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会对拟续聘的会计师事务所进行了资质审查，同意续聘立信 会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，该议案已经公司董
事会审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案》，并已于 2024 年 4 月 24 日实施完毕以资本公积金每 10 股转增 4 股的
股变成 12,320 万股。
综上，公司拟将注册资本由人民币 88,000,000.00 元变更为 123,200,000.00
元，并同步修订《公司章程》。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司
同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟于 2024 年 7 月 8 日（周一）14:00 在浙江省杭州湾上虞经济技术开
发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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