伟时电子股份有限公司
会议资料
二〇二四年六月
目 录
伟时电子股份有限公司
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合
现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会
议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长山口胜先生
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关
工作人员
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
伟时电子股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华
《上市公司股东大会规则》
人民共和国公司法》 《伟时电子股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本须知：
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股份数额不计入现场表决数。
动或静音状态。
项权利。
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
“反对”、
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“?”表示，多选或者不选视为无效
票，做弃权处理。
（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
伟时电子股份有限公司董事会
议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 8 名董事组成， 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，
设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改有关工商备案登
记相关事宜，最终备案内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案二 关于新制定、修订公司部分治理制度的议
案
各位股东及股东代表：
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以
及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。
公司第二届董事会第二十一次会议新制定三个制度，包括《伟时电子股份有
《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
限公司独立董事工作制度》
《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
公司第二届董事会第二十一次会议修订八个制度，包括《伟时电子股份有限
《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》
公司董事会议事规则》 《伟时电子股
《伟时电子股份有限公司内部审计制度》
份有限公司独立董事年报工作制度》 《伟
时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《伟时电子股份有限公司
《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》
审计委员会工作制度》 《伟
时电子股份有限公司提名委员会工作制度》。
上述制度中，《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有
限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的修订
需本次股东大会审议， 具体内容公司已于2024年6月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案三 关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第三届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：
董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第三届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：
董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案五 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监
事。经监事会审议通过，第三届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历附
后）：
监事任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司监事会
附件一、第三届董事会董事候选人简历
山口胜先生，1967 年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。
现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，
宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株
式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，
WAYS 株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。
渡边幸吉先生，1980 年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电
子股份有限公司副董事长，WAYS 株式会社董事，WAYS 度假酒店株式会社代表董
事。历任昆山伟时电子有限公司董事。
黑土和也先生，1965 年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。
现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科
技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营
业部部长，WAYS 株式会社第一营业部本部长。
司徒巧仪女士，1978 年出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权。现任
伟时电子股份有限公司董事，东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时亚洲
有限公司董事。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，东莞伟时科技
有限公司财务经理。
曾大鹏先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东政法
大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、纯米科技（上
海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事
、上海威固信息技术股份有限公司独立董事（未上市）、伟时电子股份
（未上市）
有限公司独立董事。
彭连超先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任铭凯益电
子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立
董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管，常州海拓汽车部件有限公司财
务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子（昆山）股份有限公
司税务经理。
万文杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通
大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。
附 件 二 、第 三 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 简 历
东本和宏先生，1972 年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电
子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。历任理光鸟取技术开发
室株式会社技术员，日本 Leiz 株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式
会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。
山田大介先生，1988 年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电
子股份有限公司技术开发部第一技术开发部副部长。历任东莞伟时科技有限公司
IML 事业部经理、光学事业部技术部门经理。
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