证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-029
山东日科化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
发出。
现场表决的方式召开。
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师
事务所为 2024 年度审计机构。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司章程》相关规定，本次会议决定补选刘永强先生为公司第五届监
事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于监事辞职的公告》
（公告编号：2024-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇二四年六月十九日
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