证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-029
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议于 2024 年 6 月 19 日 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北
京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事
会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过
如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意授权公司经营管理层办理
本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。
该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司部分其他管理制度的议案》
修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《董事会审计委员会
年报工作规程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管
理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露
管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《期货和衍生
品 交 易 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公
司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
《董事会提名委员会议事规则》
已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关
联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会
议 2024 年第三次会议审议通过。
具体表决情况如下：
是否提交
序号 制度名称 表决结果
股东大会审议
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过
五、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议
案》
《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于对全资二级子公司增资的议案》
《关于对全资二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
八、备查文件
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日
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