股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—031
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第七届董事会第一次临时会议通知于2024年6月19日以邮件方
式发出，会议于2024年6月19日以传阅方式召开。全体董事一致同意
豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体
监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如
下议案：
一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。
董事会同意公司将拥有的新疆洛钼矿业有限公司之 65.1%股权
(对应实缴及认缴注册资本人民币 98,000 万元)作价 29 亿人民币转
让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司（以下合称“本次交
易”
）。
董事会同意授权公司董事长在上述基本交易条件下具体实施本
次交易的全部事宜，包括但不限于：
对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行
谈判。
署。
于本次交易的交割等一切事宜。
相关事项办理完毕为止。
该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二四年六月十九日
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