大唐国际发电股份有限公司
会 议 资 料
目 录
会议议程
会议时间：2024 年 6 月 28 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 宣布现场会议投票统计结果
第六项 宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
议案 1
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
事会在全体股东的大力支持下，承压前行、创新图强，安全生产保持持续
稳定，经营情况迎来较大变化，电价、煤价、热价均呈现向好态势，全年
实现了扭亏为盈，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会
工作情况报告如下：
一、2023 年度股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会决议落实情况
特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、董事及监事调整、年
度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、
重大关联交易等事项。截至 2023 年底，股东大会决议落实情况及审议的
主要内容如下：
约 210 亿元；
的年度交易上限；
分配现金股利约为 5.37 亿元；
务所有限公司为公司 2023 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构；
（二）董事会会议情况
于2023年内，公司董事会共召开16次会议，审议了89项议案，发出境
内外各类中英文公告约280余份。历次董事会审议的主要内容如下：
（1）公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告；
（2）公司2022年度内控评价及审计报告；
（3）公司2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）；
（4）公司2022年合规管理工作报告；
（5）大唐集团财务公司风险持续评估报告。
（1）公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算方案；
（2）公司2023年一季度、半年度、三季度业绩报告；
（3）公司2022年度利润分配方案。
（1）向四川新能源、唐山新能源、福建新能源等企业增资；
（2）参股中国大唐集团科技创新有限公司、赣州晟唐新能源投资有限
公司；
（3）投资建设潮州电厂5-6号机组、重庆铜梁储能项目、重庆江津2
×500MW燃气蒸汽联合循环发电项目、江西抚州东乡100MWp渔光互补光伏项
目、辽宁葫芦岛南票250MW风电、大唐七台河罗泉200MW风电、唐山光氢储
和氢能综合应用一体化示范项目等项目；
（4）转让香港公司所持伊泰股份H股股票，转让安徽公司所持洛能公
司5%股权并对洛河发电分公司分改子、转让淮南洛河发电有限责任公司股
权、转让喜来登酒店和大唐金座写字楼及相关实物资产等事项；
（5）吸收合并辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司、放弃向大唐融资
租赁有限公司增资、华北电科院减资方案等事项。
（1）确定2024年度融资方案；
（2）确定2023年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算；
（3）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质。
（1）部分企业计提减值、资产报废及核销；
（2）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况；
（3）会计政策变更。
（1）确认公司2022年度、2023年上半年关联交易情况；
（2）与关联人签署保理业务合作协议、增资协议。
（1）调整公司董事及独立董事；
（2）选举公司董事长；
（3）根据公司董事调整情况，相应调整董事会下设的各专门委员会委
员组成；
（4）聘任公司董事会秘书；
（5）成立或撤销公司子企业。
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务
所有限公司为公司2023年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
（1）修订公司总经理工作规则、治理主体“三重一大”决策事项清单、
董事会决策事项清单及授权事项清单；
（2）修订公司独立董事工作制度、董事会议事规则及董事会审核委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会工作细则；
（3）修订公司投资者关系管理制度、合规管理办法、关联交易管理制
度及其实施细则等制度。
（三）董事会各专门委员会工作情况
年度、三季度业绩报告、2022年度内部控制评价报告、2022年度内部审计
工作报告以及关于聘请2023年度会计师事务所等议案。
监事和高管的薪酬执行情况以及2023年薪酬计划、公司经理层成员2022年
度业绩考核和薪酬兑现方案、修订公司经理层成员薪酬管理办法等议案。
况及公司董事、独立董事、高管调整事项。
厂5-6号机组项目、参股中国大唐集团科技创新有限公司等关联交易事项。
（四）独立董事履职情况
生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，按规定出席
了董事会和股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依
法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、2023 年主要生产经营成果
（一）生产情况
保持了安全生产总体稳定。全年完成发电量约 2,749.59 亿千瓦时，同比上
升约 4.98%；累计完成上网电量约 2,549.265 亿千瓦时，同比上升约 5.06%；
累计完成发电利用小时 3,984 小时，同比升高 127 小时。
（二）经营情况
加 4.77％；全年实现合并口径利润总额约 55.71 亿元，同比增加 55.91 亿
元，归属于上市公司股东的净利润约为 13.65 亿元，比上年同期增加 17.73
亿元，基本每股收益约为-0.0154 元，比上年同期每股增加 0.0810 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,039.99 亿元，比上年减少 11.33
亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 735.94 亿元，比上年同期增加
（三）节能环保
公司持续落实生态文明建设要求，严格遵守环保法规，落实环保治理
责任和措施，报告期内公司系统未发生生态环境事件，烟尘、SO2、NOx 均
达标排放。公司积极实施技术革新和技术改造，加大环保设施维护和治理，
保持各类环保技术指标的优势水平。在新能源方面，公司组织所属各企业
全面排查整治环保隐患，不断完善清洁生产面貌，做好生态环境修复和保
护工作，促进企业绿色发展。
（四）公司发展
千瓦，风电项目 204.75 万千瓦、光伏项目 160.47 万千瓦。公司年内共有
（备案）
，其中电源项目 184 个，
核准容量 1,278.243
万千瓦；储能项目 7 个，核准容量 950MW/1900MWh。电源项目中：2 个火电
煤机项目，核准容量 400 万千瓦；1 个火电燃机项目，核准容量 107.6 万
千瓦；16 个风电项目，核准容量 221.73 万千瓦；165 个光伏项目，核准容
量 548.913 万千瓦；新能源占比 60.29%。截至 2023 年底，公司发电装机
总容量约为 7,329.10 万千瓦，火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例
分别为 71.30%、12.56%、10.18%、5.96%。公司低碳清洁能源装机占比达
到 37.75%，较去年末提升 4.65 个百分点。
（五）公司治理
公司以改革深化提升行动为契机，持续完善中国特色现代国有企业公
司治理，全面落实依法治企、合规经营各项要求，着力提升风险防控水平，
持续推动上市公司质量提升行动落实落地。年内，公司先后荣获第十七届
水晶球“最具投资价值上市公司”、第十三届中国证券金紫荆“卓越高质
量发展上市公司”、中国上市公司协会 2023 年度上市公司董办优秀实践案
例等诸多资本市场奖项，品牌形象得到彰显和提升。
三、2024 年工作展望
好“定战略、作决策、防风险”职能，统筹好能源保供、提质增效和高质
量发展等各项工作，着力推进绿色转型，着力提升盈利能力，着力规范合
规运作，着力推动人才强企，确保完成全年各项目标任务，全力打造管理
规范、业绩优良、品牌优质、股东信赖的上市公司。
一是着力推进绿色转型。以进一步提升首都能源保供能力为转型发展
的核心任务，以构建新型电力系统为主要发展方向，坚持着力提升新能源
装机占比和加快煤电转型升级并重，坚持新能源集中式和分散式并举，抢
抓机遇、用好政策、加压奋进，高质量推进新能源、新业态等发展项目，
推动转型发展提速见效。
二是着力提升盈利能力。以精益管理推进提质增效，坚持“价值优先、
绿色为要、创新制胜、合作共赢”的经营理念，抓好市场营销、保供控价、
节能降耗、成本压降等各项工作，统筹好煤价、气价、电价和热价，千方
百计降成本、增效益，着力提升公司盈利能力。
三是着力规范合规运作。扎实推进国企改革深化提升行动，推动各治
理主体决策更加科学规范。进一步加强各区域公司合规管理培训，提高合
规管理意识，防范违规风险。持续深化全面依法治企和法治央企建设，进
一步提升公司法治建设、审计监督和风险管控水平。
四是着力推动人才强企。积极践行“以奋斗者为本、让奋斗者出彩”
的人才理念，加强领导班子建设和干部队伍管理，推动各级干部转观念、
强作风、勇担当。结合公司发展所需，持续优化人才队伍结构，激发人才
活力，培育一支高素质的人才队伍，有效提升企业软实力。
本报告已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关 2023 年度公司基本情况、详细的生产经营分析以及公司治理情
况 ， 请 参 阅 公 司 于 2024 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023 年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
附件：2023 年度独立董事述职报告
大唐国际发电股份有限公司董事会
附件 1
牛东晓
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独
立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和
大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人牛东晓，现年 61 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业
博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学
院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级
人选、中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能
源经济学会（IAEE）中国委员会常务理事等。现任华北电力大学经济与
管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研
究（111）学科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，中国技
术经济学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理
事长。本人长期从事电力技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、
电力市场分析、电力运营管理等研究，在技术经济及管理领域拥有丰富
的经验。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
席会议 16 次，其中以通讯方式出席会议 6 次；公司共召开股东大会 5 次，
本人亲自出席 5 次。
业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决
权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法
有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审核委员会委员，参加审核委员会 3 次，就公
司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行讨论。作为薪酬与考核委员
会和提名委员会召集人，共召集薪酬与考核委员会 3 次，就公司董监高
薪酬情况、经理层成员薪酬管理办法等事项进行讨论；共召集提名委员
会 5 次，就公司董事会秘书的聘任、董事及独立董事的选举等事项进行
讨论。参加独立董事专门委员会 3 次，就放弃向大唐融资租赁有限公司
增资、投资潮州电厂 5-6 号机组等应披露的关联交易事项进行讨论。对
上述会议审议事项均投赞成票，没有投反对票或弃权票。
（三）现场工作情况
及赴公司所属企业进行现场调研的时间，听取了公司管理层及相关子企
业负责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，
积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时了解公司重
大事项进展情况，并提出意见建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判
断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相
关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面作出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进
行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进
行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，出
席了公司董事会审核委员会，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，没有发现重大违法违规
情况。
报告期内，本人认真履行相关职责，及时了解公司内部审计机构的
审计工作执行情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监
督，审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控
制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内
部控制体系的建立、健全情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天
职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告审计机构，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构。
认为天职国际本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控
审计的合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公
司的聘用程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为提名委员会召集人，本人对相关董事及高管候选人
资格进行了认真审核，本人认为，公司对董事及高管的提名程序符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和
《公司章程》规定的任职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，作为薪酬与考核委员会召集人，本人认真审议了公司董
事、高管薪酬的议案，本人认为，公司董事、高管薪酬情况符合公司相
关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程
的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权
利等职权。
本人不断加强相关法律法规的学习，特别是认真学习了新修订的独
立董事相关监管规定，完成了上海证券交易所举办的 2023 年第 6 期上市
公司独立董事后续培训，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投
资者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按
照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席
了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实
维护公司整体利益和全体股东利益。
董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，
更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：牛东晓
附件 2
宗文龙
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独
立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和
大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人宗文龙，现年 50 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限
公司、北京航天长峰股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、
大唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业
独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中财大
资产经营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）
独立董事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通
基金管理有限公司独立董事。本人主要研究集中在会计理论与实务领域，
尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
席会议 15 次，委托出席 1 次，其中以通讯方式出席会议 6 次；公司共召
开股东大会 5 次，本人亲自出席 4 次。
业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决
权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法
有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审核委员会召集人，共召集审核委员会 3 次，
就公司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行讨论；作为薪酬与考核
委员会委员，共参加薪酬与考核委员会 3 次，就公司董监高薪酬情况、
经理层成员薪酬管理办法等事项进行讨论；参加独立董事专门委员会 3
次，就放弃向大唐融资租赁有限公司增资、投资潮州电厂 5-6 号机组等
应披露的关联交易事项进行讨论。
（三）现场工作情况
业绩说明会以及赴公司所属企业进行现场调研的时间，听取了公司管理
层及相关子企业负责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项
的汇报。同时，积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，
及时了解公司重大事项进展情况，并提出意见建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判
断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相
关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面作出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进
行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
报告期内，作为审核委员会召集人，本人与公司财务报告年审会计
师保持了有效沟通，与管理层就会计师提示关注的问题进行了交流，从
专业角度对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了审查，
认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要
求，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况，同意将审查事项提交
董事会审议。
报告期内，本人听取了公司内部审计部门有关工作汇报，及时了解
公司内部审计机构的审计工作执行情况，对公司内部控制制度的建立健
全及执行情况进行监督，审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事
务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、
全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天
职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告审计机构，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构。
认为天职国际本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控
审计的合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公
司的聘用程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事会审议了公司聘任高管及董事调整的议案。本
人认为，公司对董事及高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任
职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了公司董事、高管薪酬的议案，本人认为，公
司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权
利等职权。
本人不断加强相关法律法规的学习，完成了上海证券交易所举办的
立董事相关监管规定，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资
者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按
照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席
了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实
维护公司整体利益和全体股东利益。
董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，
更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：宗文龙
附件 3
赵 毅
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独
立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和
大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人赵毅，现年 63 岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊
津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限
公司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国
华能集团有限公司科技创新部主任等职务。本人长期从事洁净煤发电技
术、节能环保技术研究及科技管理等工作。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
席会议 16 次，其中以通讯方式出席会议 6 次；公司共召开股东大会 5 次，
本人亲自出席 5 次。
业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决
权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法
有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，共参加
薪酬与考核委员会 3 次，就公司董监高薪酬情况、经理层成员薪酬管理
办法等事项进行讨论；参加提名委员会 5 次，就公司董事会秘书的聘任、
董事及独立董事的选举等事项进行讨论。参加独立董事专门委员会 3 次，
就放弃向大唐融资租赁有限公司增资、投资潮州电厂 5-6 号机组等应披
露的关联交易事项进行讨论。
（三）现场工作情况
及赴公司所属企业进行现场调研的时间，听取了公司管理层及相关子企
业负责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，
积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时了解公司重
大事项进展情况，并提出意见建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判
断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相
关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面作出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进
行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进
行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，列
席了公司董事会审核委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价
报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价
报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天
职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告审计机构，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构。
认为天职国际本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控
审计的合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公
司的聘用程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为提名委员会委员，本人对相关董事及高管候选人资
格进行了认真审核，认为公司对董事及高管的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司
章程》规定的任职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了公司董事、高管薪酬的议案，本人认为，公
司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权
利等职权。
本人不断加强相关法律法规的学习，特别是认真学习了新修订的独
立董事相关监管规定，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资
者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按
照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席
了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实
维护公司整体利益和全体股东利益。
董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，
更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：赵毅
附件 4
朱大宏
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独
立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和
大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人朱大宏，现年 63 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设
备工程师（动力），获得中国电力规划设计协会颁发的“电力勘测设计
大师”称号。曾任清华大学助教；华北电力设计院热机专业主设计人、
科长、处长、副总工程师、总工程师、副总经理；中国电力工程顾问集
团华北电力设计院有限公司副院长、专家委员会副主任等职务。现任本
公司独立董事。本人长期从事发电工程的设计及科技进步等工作，是发
电专业技术领军带头人，在国内电力设计行业具有较高的声誉和知名度。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
席会议 15 次，其中以通讯方式出席会议 5 次；公司共召开股东大会 5 次，
本人应参加会议 4 次，亲自出席 4 次。
业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决
权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法
有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会战略发展与风险控制委员会委员，共参加战略
发展与风险控制委员会 1 次，就公司 2022 年度发展工作情况及 2023 发
展工作计划进行讨论。参加独立董事专门委员会 3 次，就放弃向大唐融
资租赁有限公司增资、投资潮州电厂 5-6 号机组等应披露的关联交易事
项进行讨论。
（三）现场工作情况
及赴公司所属企业进行现场调研的时间，听取了公司管理层及相关子企
业负责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，
积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时了解公司重
大事项进展情况，并提出意见建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判
断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相
关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面作出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进
行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进
行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，列
席了公司董事会审核委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价
报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价
报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司董事会审议了有关聘用年度会计师的议案，认为天
职国际本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控审计的
合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘
用程序合法合规。同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
及天职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告审计
机构，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审
计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对提交董事会审议的董事调整及聘任高管事项进行
认真审核，认为公司对董事及高管的提名程序符合《公司法》和《公司
章程》有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规
定的任职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行审议，
本人认为，公司经理层薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方
案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权
利等职权。
本人不断加强相关法律法规的学习，特别是认真学习了新修订的独
立董事相关监管规定，完成了上海证券交易所举办的 2023 年第 1 期主板
独立董事任前培训、2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训，不断提
高自身履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按
照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席
了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实
维护公司整体利益和全体股东利益。
董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，
更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：朱大宏
附件 5
尤 勇
本人自 2023 年 12 月 21 日经大唐国际发电股份有限公司（“大唐国
际”或“公司”）2023 年第四次临时股东大会聘任为公司独立董事，担
任公司独立董事以来，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
公司章程和大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履
行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告
如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人尤勇，现年 50 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法
律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律
硕士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副
主席，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁
中心仲裁员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技
股份有限公司（301047.SZ）独立董事。本人长期从事法律相关工作。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
席会议 2 次，其中以通讯方式出席会议 1 次；公司共召开股东大会 5 次，
本人应出席 0 次。
业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决
权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法
有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司董事会审核委员会和提名委员
会委员，公司截止当年底未召开相关委员会会议。参加独立董事专门委
员会 1 次，就成立大唐科创公司的应披露关联交易事项进行讨论。
（三）现场工作情况
管理层进行了沟通，对公司生产经营情况和财务状况等事项的进行了解。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人参加了独立董事专门委员会，审议了《投资建设大
唐潮州电厂 5-6 号机组项目的议案》《关于参股中国大唐集团科技创新
有限公司的议案》两项关联交易议案，根据相关规定对其必要性、客观
性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，
并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易符合一般商
业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。
本人任职期内，公司不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺；公司
被收购；披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告；聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；聘任或者解聘
上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事；聘任或者解聘高
级管理人员；董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权
利等职权。
本人不断加强相关法律法规的学习，特别是认真学习了新修订的独
立董事相关监管规定，不断提高自身履职能力，切实增强对公司和投资
者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按
照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席
了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、
勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实
维护公司整体利益和全体股东利益。
董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，
更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：尤勇
议案 2
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司
章程》”）、《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监
事会议事规则》”）及公司股票上市地上市规则的有关规定，认真履行
监督职责，促进公司依法合规运作。2023 年，监事会成员出席或列席了
年度内的所有股东大会、董事会会议，积极参与了公司重大决策事项的
审核，并不定期地检查了公司经营和财务状况，依法最大限度地保障了
股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2023 年度监事会具体工作
报告如下：
一、监事会会议情况
序号 会议名称 召开时间 会议方式 监事会会议主要议题
会议审议通过了 2022 年度监事
会工作报告，2022 年度财务决
算报告，所属部分企业计提资产
发布 2022 年度年报说明，2022
年度内部控制评价报告及审计
报告等议案
会议审议通过了对大唐国际陡
议案
会议审议通过了所属部分企业
案
月 26 日 度报告的议案
月 23 日 监事的议案
会议审议通过了选举监事会副
十一届十一次监事 2023 年 12 主席的议案，关于大唐国际所属
会 月 21 日 山西左云公司固定资产报废的
议案
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，监事会成员通过出席或列席公司股东大会、董事会会议
及公司内部重要综合或专业会议，了解了公司重大经营决策过程，并对
公司财务状况、经营情况进行了检查及监督。监事会认为 2023 年度公司
能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规，经营决策
科学合理，经营活动依法合规。公司已建立并不断完善内部管理和内部
控制制度，形成了有效的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行职
责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司章程、制度，维护公司
利益，没有发现违法违规和损害公司利益的行为以及损害中小股东合法
权益的情况。
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表及有关
财务资料，对有关资产减值、会计政策变更、资产报废等事项发表意见，
参与审阅审计师的审计报告，对审计师的工作提出意见和建议。监事会
认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司“财务会计制
度”有关规定，公司 2023 年度财务报表及会计师出具的标准无保留意见
的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司主要进行了转让所持内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
洛河发电有限责任公司 100%股权等事项。
监事会认为：在上述议案所涉及的各项工作中，公司通过严格的制
度和决策程序，确保了公司资产收购、出售的交易价格公平合理，未发
现公司实施的重大经营事项存在违反审批程序和信息披露义务，交易定
价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害
公司与中小股东权益等情形。
公司 2023 年所发生关联交易事项已经公司过往相应董事会及（或）
股东大会审议批准，2023 年 1-12 月期间执行过程中交易上限没有超过
审议批准的最高限额。主要关联交易事项包括：公司与控股股东中国大
唐集团有限公司及其子公司间的关联交易，包括：生产与基建物资采购、
煤炭供应、技术服务、基建工程总承包、电量（含水、汽等资源）销售、
替代发电、烟气环保设施特许经营、检修维护服务、财务资助、融资租
赁等；公司与关联附属公司间的煤炭供应及煤炭运输等。
监事会认为：公司在 2023 年度发生的关联交易，符合一般商业条款，
交易行为遵守国家相关法律法规及《公司章程》的规定，并按照上海证
券交易所、香港联合交易所上市规则的要求履行了审批及披露程序。
公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，并与公司管理
层以及负责公司内控审计的会计师事务所进行了沟通。监事会认为，公
司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，
《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控机制的运
行及完善情况。公司实际遵守了内部控制的基本原则，建立了较为完善
的内控机制和内控制度，积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评
价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也
没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
监事会同意天职会计师事务所出具的无保留意见内部控制审计报
告。
三、2024 年工作计划
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，继续通过出席或列
席公司董事会、参加公司有关重要会议等形式对公司重大事项的决策进
行监督，认真履行监督职责，依法合规开展监督工作，切实维护和保障
股东及公司的合法权益，助力公司高质量发展。
本报告已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司监事会
议案 3
关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2023 年度
财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港
会计师事务所有限公司根据中国会计准则及国际会计准则审计完毕，现
提交股东大会审议。
一、利润完成情况及分析
大唐国际合并利润表（万元，人民币，下同）
项 目 2023 年 2022 年 增减额
营业收入 12,240,447 11,682,804 557,642
营业成本 10,802,450 10,851,203 -48,753
税金及附加 122,246 127,011 -4,766
销售费用 12,409 11,369 1,040
管理费用 396,335 364,227 32,108
研发费用 2,704 2,461 243
财务费用 566,770 661,257 -94,487
其他收益 58,877 47,014 11,863
投资收益 294,783 296,051 -1,268
公允价值变动收益 6,071 15,767 -9,696
信用减值损失 -2,532 -754 -1,778
资产减值损失 -135,592 -41,371 -94,221
资产处置收益 1,317 -11 1,329
营业利润 560,457 -18,028 578,486
营业外收入 29,855 27,349 2,506
营业外支出 33,203 11,283 21,920
按中国会计准则税前利润 557,110 -1,962 559,071
所得税费用 256,617 84,936 171,681
按中国会计准则净利润 300,493 -86,898 387,391
少数股东损益 163,980 -46,125 210,106
按中国会计准则归属于母公司净利润 136,512 -40,773 177,285
中国会计准则基本每股收益（元/股） -0.0154 -0.0965 0.0810
按照中国会计准则（下同），2023 年公司合并口径实现利润总额
上年同期增加 38.74 亿元；实现归属于母公司净利润 13.65 亿元，较上
年同期增加 17.73 亿元。
? 2023 年实现营业总收入 1,224.04 亿元，较上年同期增加 55.76
亿元，增幅 4.77%。
? 2023 年经营成本完成 1,080.25 亿元，较上年同期减少 4.88
亿元，降幅 0.45%。
? 财务费用 56.68 亿元，
较上年同期减少 9.45 亿元，降幅 14.29%。
? 管理费用 39.63 亿元，较上年同期增加 3.21 亿元，
增幅 8.82%。
? 投资收益 29.48 亿元，较上年同期减少 0.13 亿元，
降幅 0.43%。
? 公允价值变动损益 0.61 亿元，较上年同期减少 0.97 亿元，降
幅 61.49%。
? 信用减值损失-0.25 亿元，较上年同期增加损失 0.18 亿元，
增幅 235.76%。
? 资产减值损失-13.56 亿元，较上年同期增加损失 9.42 亿元，
增幅 227.75%。
? 营业外收入 2.99 亿元，较上年同期增加 0.25 亿元，
增幅 9.16%。
? 营业外支出 3.32 亿元，较上年同期增加 2.19 亿元，增幅
? 公司 2023 年实现主营业务收入 1,207.18 亿元，较 2022 年增
加 61.35 亿元。其中，电力销售收入增加 63.87 亿元、热力销售收入
增加 0.71 亿元、其他收入减少 3.23 亿元。
电力收入增加原因：一是 2023 年公司实现上网电量 2,594.26 亿千
瓦时，较上年同期的 2,469.30 亿千瓦时增加 124.96 亿千瓦时，影响电
力收入增加 50.96 亿元。二是 2023 年公司合并口径完成上网电价（不含
税）412.75 元/兆瓦时，较上年同期的 407.78 元/兆瓦时增长 4.97 元/
兆瓦时，影响电力收入增加 12.91 亿元。
? 公司 2023 年发生电力燃料费 665.53 亿元，
较上年同期 680.86
亿元减少 15.34 亿元。电力燃料费减少的主要原因：一是火电发电单
位燃料成本较上年同期减少 27.21 元/兆瓦时，影响燃料成本减少
料成本增加 42.28 亿元。
? 财务费用较上年同期减少 9.45 亿元，主要是公司债务融资成
本下降以及发行权益工具占比增加所致。
? 资产减值损失较上年同期增加损失 9.42 亿元，主要是 2023 年
计提在建工程减值准备及股权投资减值准备所致。
二、财务状况完成情况及分析
大唐国际合并资产负债表 (万元)
项 目 2023 年末 2023 年初 增减额
货币资金 901,667 1,014,156 -112,489
应收票据 1,930 7,752 -5,823
应收账款 1,961,905 1,805,911 155,994
预付款项 293,743 515,941 -222,199
其他应收款 132,739 224,790 -92,052
存货 363,461 428,276 -64,815
一年内到期的非流动资产 46,837 134 46,703
其他流动资产 324,385 259,900 64,485
流动资产合计 4,029,522 4,308,924 -279,402
债权投资 63,794 113,109 -49,315
长期应收款 4,426 8,583 -4,157
长期股权投资 2,005,937 1,973,974 31,964
其他权益工具投资 82,995 113,386 -30,391
其他非流动金融资产 409,470 403,399 6,071
投资性房地产 53,581 50,433 3,148
固定资产 19,331,448 19,138,744 192,704
在建工程 2,637,225 2,485,702 151,523
使用权资产 212,504 168,419 44,085
无形资产 445,327 445,992 -665
开发支出 23,971 26,458 -2,487
商誉 76,298 76,298
长期待摊费用 64,556 60,577 3,979
递延所得税资产 299,333 437,985 -138,652
其他非流动资产 659,504 701,245 -41,741
非流动资产合计 26,370,369 26,204,302 166,067
资产总计 30,399,892 30,513,226 -113,335
短期借款 2,901,979 3,743,103 -841,123
应付票据 91,006 176,691 -85,685
应付账款 2,179,735 2,658,625 -478,890
合同负债 172,312 148,103 24,209
应付职工薪酬 16,775 15,279 1,495
应交税费 113,693 124,443 -10,750
其他应付款 457,566 427,726 29,840
一年内到期的非流动负债 2,894,204 2,418,923 475,281
其他流动负债 295,703 529,987 -234,284
流动负债合计 9,123,033 10,242,894 -1,119,861
长期借款 11,495,902 10,872,196 623,706
应付债券 29,000 648,474 -619,474
租赁负债 150,993 149,823 1,170
长期应付款 503,602 710,473 -206,871
递延收益 171,857 182,806 -10,949
递延所得税负债 77,514 74,184 3,330
非流动负债合计 12,430,264 12,639,899 -209,635
负债合计 21,553,297 22,882,793 -1,329,496
股本 1,850,671 1,850,671
其他权益工具 4,621,098 3,484,422 1,136,675
资本公积 613,734 611,239 2,495
其他综合收益 -59,282 -45,988 -13,294
专项储备 63,806 49,875 13,931
盈余公积 1,622,312 1,604,323 17,989
未分配利润 -1,352,930 -1,293,623 -59,307
归属于母公司股东权益合计 7,359,408 6,260,919 1,098,489
少数股东权益 1,487,187 1,369,514 117,672
股东权益合计 8,846,595 7,630,434 1,216,161
负债和股东权益合计 30,399,892 30,513,226 -113,335
截至 2023 年末，公司资产总额为 3,039.99 亿元，较年初减少 11.33
亿元，降幅 0.37%；公司负债总额为 2,155.33 亿元，较年初减少 132.95
亿元，降幅 5.81%；股东权益合计为 884.66 亿元，较年初增加 121.62
亿元，增幅 15.94%；2023 年末资产负债率为 70.90％，较年初的 74.99%，
下降 4.09 个百分点。
三、现金流量情况及分析
大唐国际合并现金流量表(万元)
项 目 2023 年 2022 年 增减额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,606,586 13,092,573 514,012
收到的税费返还 92,509 301,743 -209,233
收到其他与经营活动有关的现金 261,216 220,298 40,918
经营活动现金流入小计 13,960,312 13,614,614 345,698
购买商品、接受劳务支付的现金 9,872,912 9,708,273 164,639
支付给职工以及为职工支付的现金 950,920 901,620 49,300
支付的各项税费 676,822 627,099 49,723
支付其他与经营活动有关的现金 338,290 331,256 7,033
经营活动现金流出小计 11,838,943 11,568,248 270,695
经营活动产生的现金流量净额 2,121,368 2,046,366 75,002
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,837 64,837
取得投资收益收到的现金 393,631 145,916 247,715
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,577 69,357 -57,780
投资活动现金流入小计 480,765 240,928 239,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 42,346 104,710 -62,364
支付其他与投资活动有关的现金 28,081 53,010 -24,929
投资活动现金流出小计 2,249,145 2,182,619 66,526
投资活动产生的现金流量净额 -1,768,380 -1,941,692 173,312
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,139,977 1,813,595 326,382
取得借款收到的现金 11,958,542 14,932,256 -2,973,714
收到其他与筹资活动有关的现金 174,860 303,727 -128,868
筹资活动现金流入小计 14,273,378 17,049,578 -2,776,199
偿还债务支付的现金 12,309,916 14,404,453 -2,094,537
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 822,731 849,770 -27,039
支付其他与筹资活动有关的现金 1,599,483 2,054,292 -454,810
筹资活动现金流出小计 14,732,129 17,308,515 -2,576,386
筹资活动产生的现金流量净额 -458,751 -258,937 -199,814
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -962 1,036 -1,997
五、现金及现金等价物净增加额 -106,724 -153,227 46,503
加：期初现金及现金等价物余额 953,276 1,106,502 -153,227
六、期末现金及现金等价物余额 846,551 953,276 -106,724
上年年末减少 10.67 亿元，具体变动如下：
亿元，较上年增加 7.50 亿元；其中：销售商品、提供劳务收到的现金
较上年减少 20.92 亿元；购买商品、接收劳务支付的现金 987.29 亿元，
较上年增加 16.46 亿元。经营现金流量净额同比增加主要是电力收入增
加所致。
亿元，较上年减少净流出 17.33 亿元，其中：购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 217.87 亿元，较上年增加了 15.38 亿元；
取得投资收益收到的现金 39.36 亿元，较上年增加 24.77 亿元。投资活
动产生的现金流量净流出减少主要是本年取得投资收益金额增加所致。
元，较上年增加净流出 19.98 亿元，其中：吸收投资收到的现金 214 亿
元，较上年增加 32.64 亿元；取得借款所收到的现金 1,195.85 亿元，较
上年减少 297.37 亿元；偿还债务所支付的现金 1,230.99 亿元，较上年
减少 209.45 亿元；支付其他与筹资活动有关的现金 159.94 亿元，较上
年减少 45.48 亿元。筹资活动产生的现金流量净流出增加主要是本期偿
还债务本息金额大于新增融资金额所致。
本报告已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关 2023 年度公司财务报告情况，请参阅公司于 2024 年 3 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023 年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
议案 4
关于 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2023 年度
财务决算报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会
计师事务所有限公司审计完成。经审计后的经营成果及财务状况如下：
润约为 181,199 万元（人民币，下同）。其中归属于权益工具持有者的
净利润（永续债利息）为 165,074 万元，归属于普通股股东的净利润为
为 179,888 万元。其中归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）
为 165,074 万元，归属于普通股股东的净利润为 14,814 万元。
根据中国财政部财会字[1995]31 号文件规定，提取法定公积金应按
中国会计准则编制的公司财务报表为基础。按照中国会计准则实现的归
属于普通股净利润，提取 10％的法定盈余公积金 17,989 万元后，年末
可供分配利润为 27,427 万元。
根据公司章程规定，公司当年盈利且累计未分配利润为正，且公司
现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分
配股利，每年以现金方式分配的利润原则上为当年实现的中国会计准则
下母公司净利润的 50%。考虑实现的净利润归属情况以及母公司以前年
度留存的净利润，母公司可供分配利润为 0.015 元/股。现提出公司 2023
年度利润分配方案如下：
约为 13,880 万元。
剩余未分配利润约为 56,466 万元，在中国会计准则下，公司剩余未分配
利润约为 13,547 万元。
发现金股利。在公司宣派的现金股利中，境内股东的股利以人民币宣派；
境外股东股利以人民币宣派，以港币支付。港币兑换率以宣派股利当日
前一个星期每个工作日中国人民银行所公布的平均港币兑换人民币收市
价折算。
本利润分配方案由公司董事会制定并审议，现提请股东大会审议批
准。
根据相关规定，公司将在股东大会审议批准年度利润分配方案后 2
个月内完成分红派息工作。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
议案 5
关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有
限公司（“天职国际”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”
或“公司”）2023 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、
公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符
合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，天职国际还积极协助
公司按照上海证券交易所、香港联合交易所的要求履行相关的信息披露义
务，圆满地完成了 2023 年年报审计的合同义务。
由于公司合并范围子企业户数变动，导致天职国际提供的服务超出了
原合同约定的范围。根据公司与天职国际签订的审计业务约定书的取费标
准，对服务和收费进行适当的调整。天职国际 2023 年年报审计合同应追
加取费 39.5 万元（人民币，下同），调整后的 2023 年度审计费为 1,241
万元。内部控制审计费用仍为 180 万元。
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的经验、能力和良好的诚信（见附件）。鉴于公司与天职
国际的成功合作，按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事
务所)有关问题的通知》(证监会字〔1996〕1 号)、《上市公司信息披露管
理办法》(证监会令〔2007〕第 40 号)、《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等文件的规定，建议公司继续
聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有
限公司为公司 2024 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。以
变化的，可根据实际情况按一定标准对审计费用进行调整。
同时建议公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 180 万元。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。
以上内容，请各位股东审议。
附件：天职国际会计师事务所介绍
大唐国际发电股份有限公司董事会
附件
天职国际会计师事务所介绍
一、机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服
务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工
程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西
路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证
券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金
融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询
服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所
之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务
业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险
基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于
年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 414 人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上
市公司审计客户 13 家。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：苏菊荣，2018 年成为注册会计师，
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复
核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师 2：程晓婷，2019 年成为注册会计师，2017 年开始
从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审
计报告 0 家。
项目质量控制复核人：向芳芸，2007 年成为注册会计师，2005 年开
始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司
审计报告 3 家。
项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人
向芳芸近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。
议案 6
关于 2024 年度融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为有效防控大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）
整体资金风险，持续做好能源保供工作，公司全资子公司大唐黑龙江发电
有限公司（“黑龙江公司”）拟继续向其子公司大唐双鸭山热电有限公司
（“双鸭山热电公司”）、大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”
）
提供担保，用于购买燃料以及置换到期担保债务。具体情况汇报如下：
一、基本情况
（一）双鸭山热电公司
双鸭山热电公司成立于 2003 年 11 月，注册资本 4.10 亿元（人民币，
下同），现役两台 200 兆瓦供热机组，总装机容量为 400 兆瓦。黑龙江公
司持股 96.37%，双鸭山市国有资产经营公司持股 3.63%。截至 2023 年 12
月 31 日，双鸭山热电公司资产总额为 8.42 亿元，负债总额为 10.18 亿元，
带息负债为 6.79 亿元，资产负债率为 120.90%。
（二）鸡西热电公司
鸡西热电公司成立于 1998 年 12 月，注册资本 3.21 亿元，现役两台
西市热力公司持股 2.62%。截至 2023 年 12 月 31 日，鸡西公司资产总额为
二、担保协议主要内容
（1）保证方式
连带责任保证。
（2）保证范围
债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、
补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
（3）保证期间
主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
三、担保的必要性和合理性
为有效防控公司整体资金风险，持续做好能源保供工作，公司拟向双
鸭山热电公司、鸡西热电公司提供担保，用于购买燃料以及置换到期担保
债务。近年来，双鸭山热电公司、鸡西热电公司通过系列措施努力控亏减
亏，但经营连续亏损的局面短期内仍无法得到有效扭转，外部融资仍需股
东提供担保。
公司向上述公司提供担保，保证其持续经营，顺利完成当地保供任务，
符合公司整体经营发展的需要。本次担保不会对公司的正常经营和业务发
展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、建议
为保证双鸭山热电公司、鸡西热电公司生产经营工作的正常进行，建
议同意公司全资子公司双鸭山热电公司新增 0.48 亿元担保额度，向鸡西热
电公司提供 1.99 亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关上述担保事项的详情，请参阅公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的相关公告。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
议案 7
关于与中国大唐集团资本控股有限公司
签订综合金融服务合作协议的议案
各位股东及股东代表：
为进一步加强大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）
上市公司合规运作，丰富公司及所属企业融资来源，降低资金成本，公司
于 2024 年 3 月 1 日与中国大唐集团资本控股有限公司（“资本控股”）
签订《综合金融服务合作协议》（“合作协议”）。有关情况汇报如下：
一、资本控股基本情况
资本控股成立于 2011 年，注册资本金 20 亿元（人民币，下同），
是中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）全资子公司。主要经营范围
包括投资管理、资产管理、投资咨询等。资本控股下属企业包括大唐融
资租赁有限公司（“大唐租赁”）、上海大唐融资租赁有限公司（“上
海租赁”）、大唐商业保理有限公司（“大唐保理”）、北京大唐泰信
保险经纪有限公司、中国大唐集团资产管理有限公司、大唐建信股权投
资基金管理有限公司。资本控股致力于促进大唐集团系统企业产融结合，
为主业发展提供综合金融服务，助力系统企业有效提高资源使用效率，
创造效益。
二、日常关联交易基本情况
公司曾分别与资本控股的控股子公司上海租赁、大唐租赁、大唐保理
签署《租赁、保理业务合作协议》《金融业务合作协议》《保理业务合作
协议》（详情请分别参阅公司日期为 2021 年 12 月 16 日、2022 年 6 月 16
日和 2023 年 2 月 21 日的相关公告）。为丰富公司及所属企业融资来源，
降低资金成本，公司于 2024 年 3 月 1 日与资本控股签署《综合金融服务
合作协议》，协议有效期为自协议生效之日起 36 个月。原《租赁、保理
业务合作协议》《金融业务合作协议》《保理业务合作协议》自《综合金
融服务合作协议》生效之日起终止。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
《综合金融服务合作协议》中约定，资本控股及其下属企业将本公司
作为重要客户和长期业务合作伙伴，在符合国家政策和相关法律、法规的
前提下，为公司及所属企业在火电、水电、风电、光伏、循环经济等领域
的项目提供自协议生效之日起每年度总金额不超过 200 亿元的租赁、
保理、
委托贷款、产权交易和资产管理等相关业务支持，包括但不限于：
点，设计安排火电、水电、风电、光伏、循环经济等能源项目的资金服务，
通过回租业务盘活本公司已建成项目的存量资产，调整债务结构，改善财
务状况；通过新购设备的直接租赁确保建设资金需要，加快项目建设进度。
光伏、循环经济等领域投资建设的重点项目提供保理业务融资服务，满足
本公司及下属企业的经营及融资需求，缓解项目现金流压力，提升能源保
供能力。
的筹资渠道，为本公司投资建设经国家核准的各项目提供资金支持，促进
本公司产业结构调整和技术进步。
业优势为本公司产权/资产处置盘活及其他资产管理业务提供方案设计、
政策咨询、进场挂牌、分析评价及受托管理等服务。
协议项下各类业务年度上限如下：
单位：亿元
协议生效日至 2025-01-01 至 2026-01-01 至 2027-01-01 至
序号 业务类型
小计 149.95 200 200 50.05
效期为自协议生效之日起 36 个月。
（二）关联交易定价政策
资本控股及其下属企业将根据公司需求，综合考虑国家相关政策法规
规定、市场资金供求状况和不同产品结构特点，给予公司及其子公司最优
惠的融资费率或服务费率，综合费率将等于或优于国内行业水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
《综合金融服务合作协议》签订后，双方开展的各项日常关联交易能
够更好地进行有效管控，有利于提高公司合规管控效率；公司及其子公司
可以借助资本控股的融资渠道，有利于增加公司融资来源；公司及其子公
司将从资本控股获得等同或者低于国内市场费率的资金支持及相关金融
服务，有利于降低企业经营成本；资本控股对本公司的发展规划和业务运
营情况有较为深入的了解，有助于提供较其他金融机构更为便捷、高效、
个性化的金融业务服务从而提升企业整体运作水平。
公司及独立董事已就上述事项聘请合资格的独立财务顾问向股东出
具建议意见，经对相关因素进行讨论及评估后，认为签署《综合金融服务
合作协议》是公司在日常业务中，依据一般商务条款订立，相关交易公平
合理，符合公司及股东之整体利益，独立财务顾问建议公司股东对本议案
投赞成票。
截至目前，大唐集团及其子公司合计持有大唐发电 53.09%的股份，资
本控股为大唐集团全资子公司。按照上市地上市规则的规定，大唐保理公
司为本公司关联人士。故公司与资本控股签署《综合金融服务合作协议》
构成本公司关联交易，关联股东及其联系人需就本议案放弃表决权。
本交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事应学军先生、田丹先
生、马继宪先生已对该议案回避表决，现提请公司股东大会审议批准。
本议案有关详情请参阅公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，
及于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的 H 股通函。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
议案 8
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事
曹欣先生因工作调整，将不再担任公司董事，公司股东单位河北建设投
资集团有限责任公司推荐王剑峰先生为公司第十一届董事会董事候选
人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止
（即 2025 年 6 月 28 日）。
经公司董事会提名委员会审查，王剑峰先生符合相关法律法规及《公
司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）
曹欣先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本
公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对曹欣先生
担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。曹欣先生卸任之
日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
附件
王剑峰先生简历
王剑峰先生，出生于 1968 年 11 月，硕士研究生，中共党员，正高
级工程师。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏
坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第
二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理
兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北
建投小额贷款有限责任公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总
经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理。
现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理。
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