证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）047号
华鹏飞股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定
于 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 15：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，
现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定；
（1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5
日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 7 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
城（南区）T2 栋 4308 会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会议案编码实例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上发布的公告。
本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间
为准。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:00 至下午 17:00；采
取信函或传真方式登记的须在 2024 年 7 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。
城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字
样）
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
六、备查文件
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃
权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 7 月 5 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2024
年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
同 反 弃
序号 股东大会议案 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
非累积投票议案
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
之前通过邮寄、电子邮件或传真的方式（传真号：0755-84160867）送达公司，
不接受电话登记。
发言意向及要点，并注明所需的时间。
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