证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-038
天津力生制药股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月12日以书面方
式发出召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
展票据及保证金质押业务的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
管理及考核评价办法的议案》；
制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
制药股份有限公司反舞弊制度〉的议案》；
《天津力生制药股份有限公司反舞弊制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）〉的议案》。
《天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
户的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
特此公告。
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