证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026
中铝国际工程股份有限公司
类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 312 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,075,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128,774,000
总数的比例（%） 81.2705
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.9187
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.3518
总数的比例（%） 88.9234
总数的比例（%） 32.2357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先
生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席本次会议；
未能出席本次会议；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,275,981,900 99.9959 93,100 0.0041 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,755,900 99.9961 93,100 0.0039 0
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 69,549,000 100.0000 0 0.0000 59,225,000
普通股 2,345,597,300 99.9989 26,700 0.0011 59,225,000
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 12,297,900 99.2486 93,100 0.7514 0
H股 128,754,000 99.9845 20,000 0.0155 0
普通股合计： 141,051,900 99.9199 113,100 0.0801 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会 是否
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
序号
比例（%）
四届董事会执行董事
届董事会非执行董事
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举张廷安先生为公司第
事
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于《中铝国际工程股份有限公司
修订稿）》及其摘要的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
法》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
核管理办法》的议案
关于提请股东大会及类别股东会授
股票激励计划相关事宜的议案
关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案
关于公司购买董事、监事及高级管
理人员责任保险的议案
关于公司 2024 年度董事和监事薪
酬标准的议案
关于公司拟与中铝财务有限责任公
司签订《金融服务协议》的议案
选举刘东军先生为公司第四届董事
会执行董事
选举杨旭先生为公司第四届董事会
非执行董事
选举张廷安先生为公司第四届董事
会独立非执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》
的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之
二以上通过。
会的议案 1 至议案 4 为特别决议案，根据《中华人民共和国公司法》
和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
在关联关系的股东均已就本次会议议案 1 至议案 4 回避表决；中国铝
业集团有限公司及其一致行动人对 2023 年年度股东大会议案 14 回避
表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份
有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
股类别股东会的法律意见书
? 报备文件
中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会决议、2024年第
一次A股类别股东会决议及2024年第一次H股类别股东会决议
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