证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-036
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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