证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-081 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事
会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与视频会议结
合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3
人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事
会拟提议向下修正“立中转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股
东大会授权董事会根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“立中转债”《募集说明书》）中相关条款
办理本次向下修正转股价格相关事宜。上述方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公
司债券的股东应当回避。为确保本次向下修正“立中转债”转股价格相关事宜的
顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据“立中转债”
《募集说明书》
相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并
全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成
之日止。
关联董事臧永兴先生、臧永建先生、臧立国先生、臧永奕先生持有公司本次
发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-082
号）
。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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