证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-041
湖南科力远新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能
大厦 41F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.6105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会；
次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 59,500 0.0120 583,539 0.1184
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 59,500 0.0120 583,539 0.1184
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,118,198 98.9745 5,057,169 1.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,058,498 98.9624 5,116,869 1.0376 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,529,728 99.8690 645,639 0.1310 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,497,011 99.4265 643,039 0.5735 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,619,582 99.7769 643,039 0.2231 0 0.0000
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,289,128 99.8202 886,239 0.1798 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,532,328 99.8696 643,039 0.1304 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,120,798 98.9750 5,054,569 1.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,120,798 98.9750 4,471,030 0.9065 583,539 0.1185
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
分配预案 ,840 39
年度会计师事 ,840 39
务所的议案
公司 2024 年度 ,710 ,169
向金融机构申
请授信额度的
议案
对外担保预计 ,010 ,869
额度的议案
减值准备的议 ,240 39
案
常关联交易预 ,840 39
计的议案
展商品期货套 ,840 39
期保值业务的
议案
董事薪酬方案 ,840 39
的议案
监事薪酬方案 ,840 39
的议案
大会授权董事 ,640 39
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
度利润分配预 ,840 39
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15 关联股东：湖南科力远高技术集团有限公司、吉利科技集团有限公司、
张聚东、潘立贤回避表决。
议案 16 关联股东：湖南科力远高技术集团有限公司、殷志锋回避表决。
的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
律师：马孟平、蒋敏
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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