证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-040
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日以书
面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第四次临时会议
的通知，会议于 2024 年 6 月 17 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主
持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于不向下修正“双良转债”转股价格的议案》
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董
事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。
公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在
未来一个月内（2024 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 17 日），如再次触及可转债
的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 07 月 18 日开始
重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2024-041）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年六月十八日
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