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完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
二零二三年股東週年大會，
二零二四年第一次A股類別股東大會及
二零二四年第一次H股類別股東大會的投票表決結果
謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（
「本公司」
）日期為二零二四年五月二十三日的二零二三年股
東週年大會及二零二四年第一次H股類別股東大會通函（
「通函」）及通告（「通告」）。除另有指明外，
本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。
二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東
大會已於二零二四年六月十七日
（星期一）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福
萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。
所有董事均親身或通過電子方式出席二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大
會及二零二四年第一次H股類別股東大會。
於二零二三年股東週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股
東大會記錄日期（ 「記錄日期」），本公司已發行股份總數為2,351,324,281股（包括1,901,324,281股A股
及450,000,000股H股）。截至記錄日期，公司已回購6,693,500股A股及8,285,000股H股。所回購A股
將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見公司日期為二零二四年二月二十三日的公
告。所回購H股將被注銷但尚未注銷。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規
則的規定，本公司持有的該等A股和H股沒有表决權，且該部分A股及H股不計入出席該等會議有
表决權的股份總數。因此：
(i) 賦予股份持有人出席及於二零二三年股東週年大會上投票的股份總數為2,336,345,781股（包括
派代表出席二零二三年股東週年大會的股東持有合共1,513,017,554股股份，佔本公司具投票
權的股份總數約64.7600%；
(ii) 賦予A股股份持有人出席及於二零二四年第一次A股類別股東大會上投票的股份總數為
第一次A股類別股東大會的A股持有人持有1,335,309,290股A股，佔本公司具投票權的A股總
數70.4786%；及
(iii) 賦 予 H 股 股 份 持 有 人 出 席 及 於 二 零 二 四 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 大 會 上 投 票 的 股 份 總 數 為
第一次H股類別股東大會的H股持有人持有合共177,831,264股H股，佔本公司具投票權的H股
總數約40.2593%。
概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二三年股東週年大會，二零二四
年第一次A股類別股東大會及╱或二零二四年第一次H股類別股東大會上持有人按上市規則的要求
而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二三年股東
週年大會，二零二四年第一次A股類別股東大會及╱或二零二四年第一次H股類別股東大會上提呈
的決議案。
二零二三年股東週年大會投票結果
以下載列於二零二三年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案1. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,833,669 5,100 178,785
日止年度本公司董事會報告。
普通決議案2. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,833,669 5,100 178,785
日止年度本公司監事會報告。
普通決議案3. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,833,669 5,100 178,785
日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合
財務報表及核數師報告。
普通決議案4. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,833,669 5,100 178,785
日止年度本公司年度報告及年度業績。
普通決議案5. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,833,669 5,100 178,785
日止年度本公司財務決算。
普通決議案6. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一 1,414,362,230 97,878,974 776,350
日止年度本公司財務預算。
普通決議案7. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,997,169 5,100 15,285
日止年度本公司利潤分配方案。
普通決議案8. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永 1,508,819,705 4,182,564 15,285
會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核
數師，任期至下屆股東週年大會結束，並
批准及授權董事會釐定其酬金。
普通決議案9. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一 1,504,534,114 8,468,155 15,285
日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。
普通決議案10. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一 1,504,534,114 8,468,155 15,285
日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案11. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一 1,512,804,161 34,608 178,785
日止年度本公司環境，社會及管治報告。
特別決議案12. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在260億人 1,369,736,367 142,504,837 776,350
民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董
事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法
律文件，決議案的有效期為本公司的下次
股東週年大會止。
特別決議案13. 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權 1,512,875,931 88,338 53,285
人士回購H股的一般性授權。
普通決議案14. 考慮及批准關於二零二三年度日常關聯交 388,225,169 5,100 15,285
易執行情況及二零二四年度日常關聯交易
預計。
特別決議案15. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂 1,461,837,150 51,175,119 5,285
公司章程。
特別決議案16. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府 1,355,298,875 147,749,868 9,968,811
部門和監管機構的要求與意見，對章程進
行相應的調整和修改，包括但不限於對文
字、章節、條款等進行調整和修改。
特別決議案17. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 1,365,268,838 147,733,431 15,285
由於上文第1項至第11項和第14項普通決議案已過二分之一通過，第12項，第13項和第15項至第17
項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述普通決議案和特別決議案。
本次二零二三年股東週年大會所審議的第14項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決。
二零二四年第一次A股類別股東大會投票結果
以下載列於二零二四年第一次A股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
特別決議案1. 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權 1,335,270,090 39,200 0
人士回購H股的一般性授權。 99.9971% 0.0029% 0.0000%
特別決議案2. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂 1,329,571,554 5,737,736 0
公司章程。 99.5703% 0.4297% 0.0000%
特別決議案3. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府 1,313,245,356 21,613,234 450,700
部門和監管機構的要求與意見，對章程進 98.3477% 1.6186% 0.0337%
行相應的調整和修改，包括但不限於對文
字、章節、條款等進行調整和修改。
特別決議案4. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 1,313,303,456 22,005,834 0
由於上文特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述特別決議案。
二零二四年第一次H股類別股東大會投票結果
以下載列於二零二四年第一次H股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
特別決議案1. 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權 177,738,841 49,138 43,285
人士回購H股的一般性授權。 99.9480% 0.0276% 0.0244%
特別決議案2. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂 144,632,596 33,193,383 5,285
公司章程。 81.3314% 18.6657% 0.0029%
特別決議案3. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府 42,186,519 135,614,615 30,130
部門和監管機構的要求與意見，對章程進 23.7228% 76.2603% 0.0169%
行相應的調整和修改，包括但不限於對文
字、章節、條款等進行調整和修改。
特別決議案4. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 52,098,382 125,727,597 5,285
由於上文第1項和第2項特別決議案已過三分之二通過，因此該等决議案獲正式通過。
由於上述第3項和第4項特別决議案之贊成票數未達三分之二，因此該等决議案未獲正式通過。
綜述
根據上市規則13.39(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二三年
股東週年大會H股部分及二零二四年第一次H股類別股東大會的監票人。
根據中國公司法，本公司的中國法律顧問國浩律師（南京）事務所、兩名股東代表及一名監事代表共
同擔任二零二三年股東週年大會A股部分及二零二四年第一次A股類別股東大會的監票人。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長
中國浙江省嘉興市
二零二四年六月十七日
在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，
而獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。
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