证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-026
冠城大通股份有限公司
第十一届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十
次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024
年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）议案内容
根据《冠城大通股份有限公司监事会议事规则》，监事会根据需要召开临时
会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。
基于本次监事会换届选举监事符合公司治理的相关要求，同意豁免监事会通
知时限，无需提前三日发出本次会议通知及材料。
监事会同意提名韩国建先生、何珠云女士为公司第十二届监事会监事候选人，
任期三年。
监事会认为韩国建先生、何珠云女士完全具备《公司章程》及有关法律、行
政法规规定的担任本公司监事的资格。
上述监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。第十二届监
事会监事候选人简历附后。
同时，公司将根据相关规定，在本次监事会换届股东大会召开之前召开公司
职工代表大会完成第十二届监事会职工代表监事选举。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
监事会
附件：冠城大通股份有限公司第十二届监事会监事候选人简历
韩国建先生 简历
韩国建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001
年加入冠城大通股份有限公司，2002 年 11 月至 2017 年 1 月任冠城大通股份有
限公司副总裁，2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，韩国建先生持有公司股票 3,280,000 股，与公司的拟任董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存
在《公司法》、
《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，韩国
建先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
何珠云女士 简历
何珠云，女，出生于 1965 年 9 月。1996 年 1 月至 2003 年 4 月任福州市土
畜产进出口公司财务经理兼福州天海木业有限公司、福州民丰贸易有限公司财务
总监；2003 年 5 月至 2005 年 3 月任福州金艺达贸易有限公司、福州金盛达鞋业
有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任福建丰榕投资有限公司财务总监。2017
年 1 月至今任冠城大通股份有限公司监事。
截至本公告日，何珠云女士未持有公司股票，为公司控股股东福建丰榕投资
有限公司财务总监，与公司的拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、
《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
何珠云女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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