证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-019
海看网络科技（山东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
称“海看股份”或“公司”）部分首次公开发行前已发行的股份。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652号）同意，公司首次公
开发行新股4,170.00万股，于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前公司总股本为375,300,000股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为417,000,000股，其中无限售条件的股份为39,154,183股，占发行后总股
本的比例为9.39%，有限售条件的股份为377,845,817股，占发行后总股本的比例
为90.61%。
限售股”）2,545,817股上市流通，网下配售限售股的限售期限为自公司首次公开
发行并上市之日起6个月。该次解除限售股份占公司总股本的0.61%，解除限售股
东户数共计5,475名。
截至本公告披露日，公司总股本为417,000,000股，其中有限售条件的股份为
总股本的比例为10%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，
股份数量为80,375,392股，占公司总股本的19.27%，限售期为自公司上市之日起
自公司上市之日起至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派
发股票股利或用公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共3名，分别为：
序号 股东名称 股东类型
德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税
“朴华惠新”）
安徽中财金控新媒体产业基金（有限合伙）
（以下简称“中 首次公开发行前股东
财金控”）
上海泛桥创业投资有限公司－济南广电泛桥壹期股权投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广电泛桥”）
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下
简称“《招股说明书》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中作出的承诺及其履行情况如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首
中财金 次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
控、朴 购该部分股份。
股份限售承 正常履行
华惠 2、本企业将遵守法律、法规以及中国证监会、证券
诺 中
新、广 交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。
电泛桥 3、本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任，
如违反上述承诺违规减持发行人股份，违规减持股
份所得或违规转让所得归发行人所有。
人股票，将按照相关法律、法规、规章及中国证监
会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履
中财金
行信息披露义务。在持有股份超过 5%以上期间，本
控、朴
股份减持承 企业减持所持有的发行人股份，应通过发行人在减 正常履行
华惠
诺 持前 3 个交易日予以公告。 中
新、广
电泛桥
将根据二级市场价格确定，并应符合相关法律、法
规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减
持发行人股票的，本企业减持价格将不低于发行人
股票的发行价格（若发行人上市后发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行
价为除权除息后的价格）。
会、证券交易所规定的方式减持股票，包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议
转让方式等。
证券交易所关于股份减持的相关规定。
股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，
积极接受社会监督，发行人招股说明书及申请文件
中所载有关本企业的承诺内容系本企业自愿作出，
且本企业有能力履行该等承诺。
期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害
及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致
的除外），自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责
任，并采取以下措施：（1）在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履
行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股
中财金 东和投资者道歉；（2）向发行人及其投资者提出补
关于未能履
控、朴 充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资
行承诺的约 正常履行
华惠 者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行
束措施的承 中
新、广 人股东大会审议；（3）本企业违反承诺所得收益将
诺
电泛桥 归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，
将依法对发行人或投资者进行赔偿；（4）将本企业
应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承
诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带
来的损失。
不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业
的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，
本企业将采取以下措施：（1）在股东大会及中国证
监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能
履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）
向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可
能保护发行人及股东、投资者的权益。
组织将尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联
交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，
中财金
关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的
控、朴 关于减少和
价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性 正常履行
华惠 规范关联交
文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 中
新、广 易的承诺
电泛桥
人公司章程的规定，在审议涉及发行人的关联交易
时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交
易表决时的回避程序。严格遵守发行人关于关联交
易的决策制度，确保不损害发行人利益。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的首次公开发行前股东无其他特别
承诺。截至本公告披露之日，本次解除股份限售的股东在限售期内均严格履行
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占
用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
待解除限
所持限售股份总 本次解除限售数
序号 股东名称 售股份数 备注
数（股） 量（股）
量（股）
合计 85,119,613 80,375,392 4,744,221
注：公司控股股东山东广电传媒集团有限公司为公司股东广电泛桥的有限
合伙人，持有广电泛桥23.81%的合伙份额；同时，山东广电传媒集团有限公司
还是广电泛桥的执行事务合伙人济南广电泛桥投资管理合伙企业（有限合伙）
的有限合伙人，持有其30%的合伙份额。公司控股股东承诺自发行人股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。故公司股东广电
泛桥本次实际可申请解除限售股份数量为14,601,146股。
公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级
管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。截
至公告日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
上述股东除履行相关承诺外，其减持行为应严格遵从《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定的要求，并及时履行信息
披露义务。公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限售
条件股份
首发前限售
股
二、无限售
条件股份
三、股份总
数
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
五、保荐人的核查意见
保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履
行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流
通事项无异议。
六、备查文件
次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
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