证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-079
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第三届董事
会第十二次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年
人，实际出席董事 9 人（其中唐开健、李正培、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董
事以通讯表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事
和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司拟与滁州高
新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，该项
目计划总投资额约 3.20 亿元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订<
新一代光伏铝边框项目投资协议书>的公告》（公告编号：2024-081）。
经审议，基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护
广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，董事会同意拟变更回购
股份用途，由原方案“本次回购股份用于后续实施股权激励或员工持股计划”变
更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份
用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事
会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公
司拟定于 2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第五
次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
。
特此公告。
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