证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-046
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟在前次审议通过的综合
授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度 3 亿元（即由原 2024 年度预
计授信额度 5 亿元增加至 8 亿元），有效期自公司第三届董事会第六次会议审
议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的公
告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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