证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-023
世纪天鸿教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于2024年 6 月 17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于2024年 6 月 14日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司
分派实施公告》，2023年度权益分派方案为：以公司2023年12月31日的总股本
计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资本
公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，公司对限制性股票授予价格进行相应调整，授
予价格由2.297元/股调整为2.247元/股。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、张立杰、
张学军回避表决。
限制性股票的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结
果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：6名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票
内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作废。
本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由139人调整为
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、张立杰、
张学军回避表决。
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划
（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，以及公司2022年第一次临时股东大会决议，董事会认为公司2022年限制性股
票激励计划授予的限制性股票的第二个归属期符合归属条件，同意按规定为符
合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归
属条件的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、张立杰、
张学军回避表决。
三、备查文件
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
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