证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-41
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-34）。决定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2023 年度股东
大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
将会议有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15：00
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网络投票时间：
—15：00；
年 6 月 19 日（星期三）9：15-15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 12 日（星期三）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公
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楼五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码见下表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于公司 2024-2025 年度申请银行等金融机构综合融
资授信额度的提案
关于公司 2024-2025 年度拟向华侨城集团有限公司申
请借款额度的提案
关于公司及控股子公司 2024-2025 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
的提案
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累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00 为等额选举）
其中，提案 5.00、7.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代
理人）应回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上做《独立董事 2023 年度述职
报告》。上述提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00 至提案 10.00 已经公
司第八届董事会第十五次会议审议通过，提案 3.00 已经公司第八届
监事会第十八次会议审议通过，提案 11.00 至提案 14.00 已经公司第
八届董事会第十一次临时会议审议通过，提案 15.00 已经公司第八届
监事会第二十次会议审议通过。具体内容见 2024 年 3 月 30 日、5 月
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
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提案 13.00、提案 14.00 的通过以提案 12.00 的通过为前提。
提案 13.00 至提案 15.00 采用累积投票表决方式，即股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案 13.00
应选非独立董事 2 人，提案 14.00 应选独立董事 3 人，提案 15.00 应
选股东监事 2 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议，可在股东大会进行表决。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对
中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
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件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）至 2024 年 6 月
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：向赟
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
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深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票
数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（1）提案 13.00，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数
为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（2）提案 14.00，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）提案 15.00，选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注
该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司 2023 年年度利润分配预
案的提案
关于预计公司 2024 年日常性关联
交易的提案
关于公司 2024-2025 年度申请银
行等金融机构综合融资授信额度
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的提案
关于公司 2024-2025 年度拟向华
的提案
关 于 公 司 及 控 股 子 公 司
提供担保额度的提案
关于公司 2024-2025 年度拟对外
提供财务资助的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公
司独立董事制度》的提案
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00 为等额选举）
关于提名第九届董事会非独立董
事候选人的提案
选举张振高为公司第九届董事会
非独立董事
选举刘凤喜为公司第九届董事会
非独立董事
关于提名第九届董事会独立董事
候选人的提案
选举李茂惠为公司第九届董事会
独立董事
选举沙振权为公司第九届董事会
独立董事
选举宋丁为公司第九届董事会独
立董事
关于提名第九届监事会股东监事
候选人的提案
选举丁新为公司第九届监事会股
东监事
选举李峥为公司第九届监事会股
东监事
注：
应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
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填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；
选举票数；
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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