证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-043 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 6 月 12 日发出补
充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯方式召
开。
本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于对参
股公司减资暨关联交易的议案》。
经审核，董事会认为公司本次减资是根据上海亭东影业有限公司（以下简称
“上海亭东”）经营情况及未来业务发展做出的决策，不会对公司的经营产生影
响。减资完成后，上海亭东仍为公司的参股公司，不纳入合并报表范围，公司仍
保留派驻董事的权利。不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司减
资暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海
亭东担任董事，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。
公司独立董事就本议案召开了独立董事 2024 年第三次专门会议并发表了一
致同意的审核意见。
保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详
见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
