证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-051
广西能源股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会延期暨
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600310 广西能源 2024/6/17
二、 股东大会延期原因
广西能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 6 月 6 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广西能源股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》，原定于 2024 年 6 月 21 日召开本公司 2024 年第二
次临时股东大会。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本公司
决定将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 6 月 27 日召开。本次临时股
东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及《广西能源股份有限公司章程》的规定。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有公司 33.91%股份
的股东广西广投正润发展集团有限公司，在 2024 年 6 月 16 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
到持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增
加广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，建议将
《关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。
四、 除了上述股东大会延期并增加临时提案事项外，公司于 2024 年 6 月 6
日公告的原股东大会通知事项不变。
五、 股东大会延期并增加临时提案后的有关情况
召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分
网络投票的起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
其他相关事项参照公司 2024 年 6 月 6 日刊登的公告（公告编号:2024-046）。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
易的议案
（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 6 日及 2024 年 6 月 17
日披露于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的
会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5
（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 5
应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展
集团有限公司
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(0774)5285255
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：张倩 曾军姿
联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
? 报备文件
广西广投正润发展集团有限公司关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会临时提案的函
附件：授权委托书
授权委托书
广西能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公
司 2024 年日常关联交易预计的议案
关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联
交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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