证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6
月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应
参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权
暨关联交易的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全
资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第
三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现
场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
公司 80%部分股东权益价值资产评估报告；
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
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