证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-066
债券代码:128138 债券简称:侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
网络投票时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决
结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 6 月 24 日(星期一)
(七)会议出席对象:
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(八)会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
(二)特别提示和说明
规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披
露。
通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记事项
(一)登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证
件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请
详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
股凭证办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
办理签到登记手续。
(二)登记时间
邮箱(zhengquanbu@gzqiaoyin.com)。
(三)现场登记地点及授权委托书送达地点:广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银
总部大厦,信函请注明“股东大会”字样。
(四)会议联系方式
联系人:李睿希
电话:020-22283188
传真:020-22283168
电子邮箱:zhengquanbu@gzqiaoyin.com
(五)其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见:同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
侨银城市管理股份有限公司
兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席侨银城市管理
股份有限公司 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会,并代表本单位
(本人)依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决情况
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注:请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能选填一项表决类型,
不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,
其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名(盖章): 委托人持股数量:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人深圳股票账户卡号码:
受托人签名:
受托人身份证号码(其他有效证件号码):
委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三:
侨银城市管理股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注:截至本次股权登记日 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。