证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-052
深圳市必易微电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯
会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出会
议通知。本次会议为紧急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在
会议上就本次紧急事项进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下
议案：
（一）关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以
励对象授予限制性股票 86.00 万股。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市必易微电子股份有限公司关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司监事会
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