证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-037
广东天元实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月届满,为适应公司现阶段业务经
营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行董事会换届选举。根据
拟修订的《公司章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,
独立董事 3 名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会审议并同意提名周孝伟
先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起算,任期三年。
出席会议的董事对上述候选人逐项表决,表决结果如下:
(1)选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(2)选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(3)选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(4)选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经
营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定提前进行董事会换届选举。为进
一步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满足公司经营发展需要,
根据公司拟修订的《公司章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中非独立董
事 4 名,独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会审议并同意提
名杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以
上 3 名独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任
期三年。
出席会议的董事对上述候选人逐项表决,表决结果如下:
(1)选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(2)选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(3)选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会人数调整、注册资本及经
营范围变更并修订公司章程的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨
关联交易的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司董事会审计委员会、战略与发展委员审议通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
议;
广东天元实业集团股份有限公司
董事会