证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-026
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 46,313,045
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理张超主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事黎明先生、任世驰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,122,993 97.4918 28,891 2.5082 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
<2023 年 度 财 1,090 97.418
务 决 算 报 告 > ,164 3%
的议案》
《 关 于 公 司 1,090 97.418
<2023 年 度 内 ,164 3%
部控制评价报
告>的议案》
《关于公司
<2023 年 年 度 1,090 97.418
报告全文及其 ,164 3%
摘要>的议案》
《关于续聘公
司 2024 年度会 1,090 97.418
计师事务所的 ,164 3%
议案》
《关于公司
,164 3%
积转增股本方
案的议案》
《关于公司董
事 2024 年度薪 1,090 97.418
酬方案的议 ,164 3%
案》
《关于公司监
事 2024 年度薪 1,090 97.418
酬方案的议 ,164 3%
案》
《关于<公司
未 来 三 年
,164 3%
年）股东回报
规划>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的二分之一以上通过。
从禹、南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、钟镇
本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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