证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-030
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监
事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对作废
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，公司监事会一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期符合归属条件
的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A
类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，
同意向符合条件的 43 名激励对象以人民币 201.64 元/股的授予价格（调整后）归
属 A 类限制性股票数量共 26.9575 万股，向符合条件的 321 名激励对象以人民币
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司
益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符
合归属条件的公告》。
表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
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