证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-055
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会第二十三次会议于 2024 年 06 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料已于 2024 年 06 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向墨西哥子公司增资的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向墨西哥
子公司增资的公告》（公告编号：2024-057）。
（二）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投
项目部分设备的公告》（公告编号：2024-058）。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
特此公告。
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