股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-036号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司
共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决
的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
（一）审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责
任公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请债权额度人民币
为保证公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下
简称“星途公司”）生产进度，满足星途公司流动资金需求，星途公
司拟向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州
分行”）申请最高债权额度人民币 1,000 万元，主要用于星途公司日
常经营活动，期限一年，还款来源为星途公司经营收入。本次申请债
权担保方式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证，并与江苏
银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限
责任公司提供担保》的议案
为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的
需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高
额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2023-037 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申
请业务额度》的议案
因公司生产经营需要，公司向广发银行股份有限公司哈尔滨分行
申请敞口业务额度人民币 10,000 万元，主要用于向上游供应商采购
煤炭等日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该业
务提供以下担保方式：全部敞口额度以权属于宝清县建龙大雁煤业有
限 公 司 的 采 矿 权 抵 押 担 保 （ 采 矿 许 可 证
号:C2300002011061120113803），同时追加宝泰隆集团有限公司、七
台河宝泰隆新能源有限公司连带责任保证担保，公司实际控制人焦云
先生及法定代表人焦强先生提供个人连带责任保证担保。
公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并
财务部具体办理相关事宜。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二四年六月十三日
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