证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-036
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生
列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过以下决议：
（一） 审议通过《关于补选公司监事的议案》
经审核，监事会认为：鉴于潘伟伟女士辞任监事会主席将导致公司监事会成
员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，监事会同意提名李莉莉女士为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定，潘伟伟女士的离任申请将于公司召开股东大会补选新
任监事后生效，在新任监事任职前，潘伟伟女士将继续履行监事职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告》（公告编号：2024-039）。
（二） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流
动资金的事项，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-037）。
三、 备查文件
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司监事会
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