证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-050
神马实业股份有限公司
十一届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于 2024
年 6 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 12
日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊
亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊
安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会
议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如
下决议：
一、审议通过关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案（详见
公司临时公告：2024-051）。
该议案已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第四次独立董事专
门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于部分募集资金投资项目终止的议案（详见公司
临时公告：2024-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权
暨关联交易的议案（详见公司临时公告：2024-053）。
该议案已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第四次独立董事专
门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管
理有限公司的议案（详见公司临时公告：2024-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案（详
见公司临时公告：2024-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于召开“神马转债”2024 年第一次债券持有人
会议的议案（详见公司临时公告：2024-056）。
上述第一项至第四项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大
会大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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