证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-050
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出。会议由监事会
主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
监管协议的议案》
经审议，监事会认为：本次全资子公司新增募集资金专户及使用部分募集资
金向子公司提供无息借款，是基于“微电子焊接材料产能扩建项目”募投项目建
设的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意上述
事项。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
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