证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-042
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）现场会议于 2024 年 6 月 12 日在公司子公司合
肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障监事会及时、规范运作，经全体监事
一致同意，豁免本次会议的通知时限要求；
（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，经全体监事推举，本
次会议由李海军先生主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”
）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致选举李海军先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日始至本届监事会任期届满日止。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的内部投资结构是基于项
目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，
加快募投项目的建设进度，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金
的投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益，
且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。同意该事项。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会
附件：
李海军简历：
李海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，汉族，大
学学历。历任本公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、
事业部品质主管，现任本公司职工监事、质量管理部部长。截至本公告日，李海
军先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李海军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司
章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
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