证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-058
北京星网宇达科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年06月06日
以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第一次会议通知，公司第五届董事会
第一次会议于2024年06月12日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高
级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举迟家升先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自第五届董事
会第一次会议决议通过之日起计算。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举李国盛先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自第五届董
事会第一次会议决议通过之日起计算。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名四
个专门委员会，拟选任各专门委员会人员如下：
审计委员会：
主任委员（召集人）：刘玉双
成员：刘玉双、贾庆轩、李国盛；
薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：肖雄兵
成员：肖雄兵、贾庆轩、迟家升；
战略委员会：
主任委员（召集人）：迟家升
成员：迟家升、李国盛、刘俊、贾庆轩、肖雄兵；
提名委员会：
主任委员（召集人）：贾庆轩
成员：贾庆轩、迟家升、肖雄兵。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》
《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任迟家升先生担任公司总经理，
聘任黄婧超女士担任公司董事会秘书；由迟家升先生提名，经董事会提名委员会
审核，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，聘任刘俊先生担任公司副总经理，
聘任尚修磊先生担任公司副总经理，聘任王超先生担任公司副总经理，聘任黄婧
超女士担任公司副总经理，上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议
通过之日起计算。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见 2024 年 06 月 13 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任孙昌娟女士担任公司审计部负责人。任期三年，自第五届董事会第
一次会议决议通过之日起计算。
本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见 2024 年 06 月 13 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
三、备查文件
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