深圳市京基智农时代股份有限公司
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023
年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情
况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订如下：
序号 修订前 修订后
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
（一）决定公司经营方针和投资计划；
职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事
决定有关董事、监事的报酬事项；
的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；
案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
案；
（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（八）对发行公司债券作出决议；
形式作出决议；
（八）修改《公司章程》；
司形式作出决议；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十）修改《公司章程》；
（十）对本规则第七条规定的担保事项作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产
（十二）对本规则第七条规定的担保事项作出决
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
议；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资
（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十五）审议批准公司董事、监事、高级管理人员
公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象
及其他员工的股权激励计划；
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
（十六）审议代表公司有表决权股份总数的百分之
年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度
三以上的股东的提案；
股东大会召开日失效。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
通过：
议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
（一）公司及其控股子公司单笔担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
担保；
担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超
过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
保；
担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负
经审计总资产的 30%；
债率超过 70%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最
经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元；
近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
《公司章程》规定的其他担保情形。
司章程》规定的其他担保情形。
第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联
第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关
关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会
出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影
审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比
集股东投票权。
例限制。
第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决
第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，
时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，
应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，并积
极推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制：
积极推行累积投票制。股东及其一致行动人拥有权
（一）选举两名以上独立董事；
益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票
（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份
制。
比例在 30%及以上且选举两名及以上董事或监事。
第五十条 本规则自股东大会通过之日起生效，自
份有限公司股东大会议事规则》自动废止。
除上述拟修订的条款外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
