证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-054
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简
称“洛阳新星”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提
供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币 8,000.00 万元，截止本
公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 60,311.00 万元（含
本次）
。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银
行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新
星向中国银行股份有限公司洛阳偃师支行申请融资额度 8,000.00 万元和相应的
利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。
公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及
对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和
融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司
松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）向银行和融资租
赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市
松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）向银行和融资租赁公司等机构
申请 0.50 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见
于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》
（公告编号：2024-031）。
二、被担保人基本情况
口东南角 20 米）
颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售；从事货物及
技术的进出口业务。
单位：万元 币种：人民币
日期
科目
总资产 209,990.73 179,375.50
净资产 66,334.43 66,030.91
日期
科目
营业收入 47,923.80 129,917.46
净利润 303.52 2,660.77
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
金发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所
涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司洛阳新星提供担保是为了满足其经营发展需要，有利于子
公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略发展规划。洛阳新星为公司全资子公
司，公司拥有其控制权，其目前经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超
过 70%等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛
阳新星、松岩新能源、赣州松辉为公司全资子公司，公司实质上控制其生产经营，
担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《公司章程》及《公司对外担保管理制度》
等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 74,711 万元（含本
次）
，占公司 2023 年度经审计净资产的 46.89%；公司对全资子公司的担保余额
为 72,311 万元（含本次），占公司 2023 年度经审计净资产的 45.38%。公司不存
在逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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