证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-043
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障
中小投资者利益，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“佳电股份”）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施，
公司控股股东、董事、高级管理人员，对保证公司填补回报措施能够得到切实履
行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
公司基于以下假设条件分析本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响。请投资者特别关注，以下假设不代表公司对 2024 年
度经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
有发生重大变化。
该完成时间仅用于计算公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以实际发行时间为准。
终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及
发行费用等情况最终确定。
司本次发行后归属于母公司股东权益时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他
因素对归属于母公司股东权益的影响。在预测本次发行完成后股本时，除本次发
行新增的股票外，未考虑公积金转增股本、送股等其他对股份数有影响的因素。
常性损益后归属于母公司股东的净利润为 31,799.16 万元。2024 年度公司实现的
归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
按照以下三种情况进行测算：
（1）2024 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润较 2023 年度上升 10%；
（2）2024 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润与 2023 年度持平；
（3）2024 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润较 2023 年度下降 10%。
益等因素的影响，不考虑其他偶发事项和不可抗力等因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公司测算
了本次向特定对象发行 A 股股票对股东即期回报摊薄的影响，主要财务指标情
况如下：
项目 2023年度/年末
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 59,585.86 59,585.86 69,764.67
本次发行募集资金总额（万
元）
本次发行股份数（万股） 10,178.81
假设1：2024年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较2023年度上升10%
归属于母公司股东的净利润
（万元）
基本每股收益（元） 0.67 0.74 0.73
稀释每股收益（元） 0.67 0.74 0.73
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元）
假设2：2024年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润与2023年度持平
归属于母公司股东的净利润
（万元）
基本每股收益（元） 0.67 0.67 0.66
稀释每股收益（元） 0.67 0.67 0.66
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元）
假设3：2024年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较2023年度下降10%
归属于母公司股东的净利润
（万元）
基本每股收益（元） 0.67 0.60 0.59
稀释每股收益（元） 0.67 0.60 0.59
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元）
二、本次发行A股股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，募集资金到位后，公
司将合理有效地使用募集资金，但在公司总股本规模增加的情况下，公司盈利水
平的提升需要一定过程和时间，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的
增长幅度，每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下降，公司即期回报指标
存在被摊薄的风险。
公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非公司的盈利预
测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施，亦不意味着公司对
未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、董事会关于本次向特定对象发行A股股票必要性和合理性的说明
本次发行募集资金的必要性和合理性详见《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》“第四节 董事会关于本次
募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金将用于补充偿还哈尔滨电气集团有限公司委托贷款的流
动资金，进一步稳定了公司的现有业务结构，提高公司盈利水平。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次发行募集资金将用于补充偿还哈尔滨电气集团有限公司委托贷款的流
动资金，不涉及募投项目在人员、技术、市场等方面的储备。
五、公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取的具体措施
（一）加强募集资金管理，保障募集资金规范和有效使用
本次发行募集资金到位后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等规定以及公司《募集资金管理办法》等内部制度，加强募
集资金存放和使用的管理。
本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的专项存储，配
合保荐机构等机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，
合理防范募集资金使用风险，并将努力提高资金的使用效率。
（二）强化内部控制和经营管理，不断完善公司治理
目前，公司已制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系，保证了公司
各项经营活动的正常有序进行。公司未来将严格遵循《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
加强内部控制制度建设，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，
为公司发展提供完善的制度保障。
同时，公司将完善业务流程，加强对研发、采购、生产、销售各环节的精细
化管理，提高公司资产运营效率以及营运资金周转效率，严格控制各项成本费用
支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面提升公司经营效
率，提升整体经营业绩。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等要求制定了《公司章程》
中关于利润分配的相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公
司的成长与发展的基础上，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划》，明确了未来三年股东的具体回报计划。公司将严格执行相关规定，切实维
护公司股东，特别是中小投资者的利益。
六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于保证发
行人填补即期回报措施切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要
求，为维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员以及公司控股股东对
公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
（一）公司全体董事、高级管理人员对保证发行人填补摊薄即期回报措施
切实履行作出的承诺
公司全体董事、高级管理人员对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实履行
作出如下承诺：
用其他方式损害公司利益；
措施的执行情况相挂钩；
行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
中国证监会与深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管
规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会与深
圳证券交易所最新规定出具补充承诺；
诺，若本人违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应
的补偿责任。
（二）公司控股股东对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实履行作出的
承诺
公司控股股东对保证发行人填补摊薄即期回报措施切实履行作出如下承诺：
越权干预佳电股份经营管理活动，不侵占公司利益；
若中国证监会与深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规
定，且上述承诺不能满足该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会与深圳
证券交易所作出的最新规定出具补充承诺；
的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给佳电股份或者投资
者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺等事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交公司股东
大会审议。
特此公告。
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